证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2012-006

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,335万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售660万股，网上发行2,675万股，发行价格为30.86元/股。共募集资金102,918.10万元，扣除发行费用5,017.06万元后，实际募集资金净额为97,901.04万元。上述募集资金已于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》验证确认。该资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年3月20日汇入本公司募集资金专管账户。

为保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前预先投入自筹资金用于项目建设，截止招股说明书签署日2012年3月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为6,422.67万元，具体情况如下表：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	已置换金额/拟置换金额
电站空冷凝汽器项目	38,170.00	38,170.00	6,422.67	6,422.67
研发中心项目	4,450.00	4,450.00	-	-
总计	42,620.00	42,620.00	6,422.67	6,422.67

二、募集资金置换先期投入的实施

公司在《北京首航艾启威节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中关于募集资金有关信息披露如下：“项目总投资额为42,620万元，拟全部由募集资金投入。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金及银行贷款投入，募集资金到位后置换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金将用来补充公司流动资金。截至本招股说明书签署日，公司电站空冷凝汽器项目已经先期投入了6,422.67万元。”

公司决定以本次募集资金6,422.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,422.67万元（如上表所示）。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，本次置换金额与发行申请文件中内容一致。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2012年5月2日