证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2012－09

  东新电碳股份有限公司

  股票异常波动公告

  本董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  一、 股票交易异常波动的具体情况

  公司股票2012年5月2日、3日、4日连续三个交易日触及跌幅限制，属于《上海证券交易所股票交易规则》有关规定的股票交易异常波动情形。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经征询本公司第一大股东及实际控制人，确认除了对我司已经披露的《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产预案》外，在可预见的三个月之内没有任何与《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司已披露的《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产预案》，已被中国证监会受理，目前正在进行必要的资料准备工作。除此之外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险、理性投资。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一二年五月四日