证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2012-023
重庆三峡油漆股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案
一、重要提示
1、本次会议无新增议案提交表决；
2、在本次会议召开期间，没有变更提案；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2012年5月7日下午14：30 网络投票时间：2012年5月6日～2012年5月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月6日15:00 至2012 年5月7日15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长苏中俊先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三、会议的出席情况
三、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共321人，代表公司股份数为 93,708,751 股，占公司股份总数的54.03%。 其中：出席现场投票的股东1人，代表公司股份数为 70,288,593 股，占公司股份总数的40.53%；通过网络投票的股东320人，代表公司股份数为23,420,158股，占公司股份总数的13.5036%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决结果如下：
议案1：审议并通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（本议案属特别决议案，议案内容需逐项审议，议案所有项关联股东重庆化医控股（集团）公司均回避表决）
（1）定价基准日及发行价格
表决情况：
17,091,943股同意，占出席会议有效表决股份的72.98%；
6,298,415股反对，占出席会议有效表决股份的26.89%；
29,800股弃权，占出席会议有效表决股份的0.13%。
（2）发行数量
表决情况：
17,091,943股同意，占出席会议有效表决股份的72.98%；
6,276,815股反对，占出席会议有效表决股份的26.80%；
51,400股弃权，占出席会议有效表决股份的0.22%。
（3）发行对象及认购方式
表决情况：
17,121,843股同意，占出席会议有效表决股份的73.11%；
6,246,915股反对，占出席会议有效表决股份的26.67%；
51,400股弃权，占出席会议有效表决股份的0.22%。
（4）募集资金用途及金额
表决情况：
17,114,343股同意，占出席会议有效表决股份的73.08%；
6,254,415股反对，占出席会议有效表决股份的26.71%；
51,400股弃权，占出席会议有效表决股份的0.22%。
（5）本次发行决议有效期
表决情况：
17,091,943股同意，占出席会议有效表决股份的72.98%；
6,254,415股反对，占出席会议有效表决股份的26.71%；
73,800股弃权，占出席会议有效表决股份的0.32%。
议案2：审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司2011年非公开发行A股股票预案》（修订案）
本议案关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决
表决情况：
16,962,243股同意，占出席会议有效表决股份的72.43%；
6,206,715股反对，占出席会议有效表决股份的26.50%；
251,200股弃权，占出席会议有效表决股份的1.07%。
议案3：审议并通过《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订版）
表决情况：
87,250,536股同意，占出席会议有效表决股份的93.11%；
6,184,315股反对，占出席会议有效表决股份的6.60%；
273,900股弃权，占出席会议有效表决股份的0.29%。
议案4：审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：
87,250,536股同意，占出席会议有效表决股份的93.11%；
6,184,315股反对，占出席会议有效表决股份的6.60%；
273,900股弃权，占出席会议有效表决股份的0.29%。
议案5：审议并通过《关于公司与重庆化医控股（集团）公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》（本议案关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）
表决情况：
16,961,943股同意，占出席会议有效表决股份的72.42%；
6,052,315股反对，占出席会议有效表决股份的25.84%；
405,900股弃权，占出席会议有效表决股份的1.73%。
议案6：审议并通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（本议案关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）
表决情况：
16,969,443股同意，占出席会议有效表决股份的72.46%；
6,044,815股反对，占出席会议有效表决股份的25.81%；
405,900股弃权，占出席会议有效表决股份的1.73%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟、王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书
2、重庆三峡油漆股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2012年5月8日