证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2012-015

  上海交运股份有限公司

  五届四十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交运股份有限公司于二O一二年四月二十七日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第四十一次会议的通知及相关议案。会议于二O一二年五月七日在上海市平武路38号三楼公司本部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事徐敬惠先生、董事杨国平先生因公无法出席会议，分别委托独立董事凌耀初先生、董事陈辰康先生代为表决。董事会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事列席了会议。经审议，全体董事一致通过如下决议：

  1、《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目的议案》；

  本项目是根据公司对汽车零部件制造产业中乘用车车身件产品的整个冲压和焊接生产以及装备中心的总体布局，以满足其市场扩展和企业发展的需求。

  本项目的建设地点位于上海市青浦区白鹤镇鹤祥路20弄100号上海交运汽车精密冲压件有限公司厂区内，利用原预留发展用地进行建设。项目新增总投资为26564万元，利用企业原有资产7924万元。项目达纲年预计销售收入为64815万元，项目全部投资所得税前内部收益率为15.46％，所得税前投资回收期为7.84年（含建设期）。

  资金来源安排：公司自筹资金及银行贷款方式。

  本项目符合国家产业发展导向，符合公司“十二五”规划的总体发展思路和发展要求，有利于实现公司资源集成集约的目标，有利于进一步提高公司汽车零部件核心业态的综合实力，进一步扩大企业生产规模，建立新的市场竞争和企业发展的支撑点，为企业的专业化、集约化、规模化发展奠定扎实的基础，对企业的持续发展具有重要意义，并带动本地区汽车工业整体技术进步。

  2、《关于公司实施汽车车身件总成生产基地项目的议案》；

  本项目是根据公司对汽车零部件制造产业中汽车车身件总成产品生产的总体布局，为使企业保持较强的综合竞争能力，实现车身和车身件产品在上海地区“十二五”期末的产值目标并可持续发展而实施的。

  本项目建设用地位于浦东新区曹路镇永乐村32丘地块，占地面积约为54356.3平方米，该地块位于金桥开发区内。项目新增总投资为28160万元，利用原有资产4167万元。项目达纲年预计销售收入为74074万元，项目全部投资所得税前内部收益率为14.71％，项目全部投资所得税前投资回收期为7.87年（含建设期）。

  资金来源安排：公司自筹资金及银行贷款方式。

  本项目符合国家产业发展导向，符合公司“十二五”规划的总体发展思路和发展要求，有利于公司汽车零部件产业进一步扩大生产规模，提升综合竞争能力，为实现公司的专业化、集约化、规模化发展奠定扎实的基础，对企业的持续发展具有重要意义。

  3、《关于公司向招商银行上海分行四平支行申请流动资金贷款的议案》；

  根据公司2012年生产经营的实际需要，结合公司近期资金安排和使用情况，公司拟向招商银行上海分行四平支行申请流动资金贷款，贷款总金额不超过2.65亿元，期限半年。

  4、《关于公司向上海浦东发展银行宝山支行申请流动资金贷款的议案》；

  根据公司2012年生产经营的实际需要，结合公司近期资金安排和使用情况，公司拟向上海浦东发展银行宝山支行申请流动资金贷款，贷款总金额不超过2.65亿元，期限半年。

  5、《关于召开公司第二十次股东大会（2011年年会)的议案》（详见临2012-016号公告）。

  上述1、2项议案尚须提交公司第二十次股东大会（2011年年会）审议。

  特此公告。

  备查文件：

  1、《上海交运汽车精密冲压件有限公司乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目可行性研究报告》；

  2、《上海交运股份有限公司汽车车身件总成生产基地项目可行性研究报告》。

  上海交运股份有限公司董事会

  2012年5月7日

  证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2012-016

  关于召开公司第二十次股东大会（2011年年会）的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司定于2012年5月28日（星期一）上午9：00在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司第二十次股东大会现场会议（2011年年会），现就有关事项公告如下：

  一、主要议题：

  1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；

  4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

  5、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  6、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；

  7、审议《关于公司债券发行方案的议案》；

  8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

  9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

  10、审议《关于公司2012年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

  11、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》；

  12、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；

  13、审议《关于“上海交运股份有限公司”变更为“上海交运集团股份有限公司”的议案》；

  14、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

  15、审议《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公

  司实施乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目的议案》；

  16、审议《关于公司实施汽车车身件总成生产基地项目的议案》。

  二、会议地点和时间：

  时间：2012年5月28日（星期一）上午9：00，地点：上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅。

  三、出席会议对象：

  1、2012年5月21日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师等相关人员。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记日期：2012年5月23日（星期三）上午9:30～11：30、下午12：30～16:30

  2、登记地点：上海市中山南二路555号（上海交运股份有限公司汽车零部件分公司股权登记处 ）

  3、 登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记。

  五、其它事项

  1、会议联系方式

  联系电话： 021-60850609 、60850623

  传 真：021-62116123

  联系部门：董事会办公室

  联 系 人：朱晴、蒋凌

  2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

  上海交运股份有限公司董事会

  2012年5月7日

  附：上海交运股份有限公司第二十次股东大会（2011年年会）授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司第二十次股东大会现场会议（2011年年会），并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托持股数： 委托人股东帐户：

  被委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  （复印或复制均有效）