股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2012-17号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  关于收购美国东亚银行交易获美联储批准的公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京时间2012年5月10日（美国东部时间2012年5月9日），中国工商银行股份有限公司（简称本行）收购The Bank of East Asia (U.S.A.) National Association（简称美国东亚银行）80%股权事宜获美国联邦储备委员会正式批准。此前，本交易已获得中国银行业监督管理委员会批准。

  本行于2011年1月21日与东亚银行有限公司（简称东亚银行）及East Asia Holding Company, Inc.（简称EAHC，为东亚银行在美国的全资子公司，东亚银行通过其持有美国东亚银行100%股权。美国东亚银行在美国拥有13家分行。）签署交易协议。根据该协议，本行将以约1.4亿美元的对价向EAHC购买美国东亚银行80%的股权。本次交易完成后，美国东亚银行的80%股权将由本行持有，其余20%股权将由EAHC持有。

  本次收购美国东亚银行尚需履行其他若干程序，本行将在交易正式交割后另行发布公告。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十日