证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-018
湖北宜昌交运集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于2012年4月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。
一、会议召开情况
1、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
2、会议主持人：公司董事长董新利先生
3、会议召开时间：
现场会议时间：2012年5月10日（星期四）上午9:00
网络投票时间：2012年5月9日—2012年5月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计53名，代表股份 86,069,721股，占公司总股本133,500,000股的64.47%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共43名，代表股份85,800,000股,占公司总股本的64.27%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共10名,代表股份269,721股，占公司总股本的0.20%；
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；
3、公司保荐机构代表及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：
1、通过了《董事会2011年度工作报告》
表决结果：85,847,100股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74%；89,955股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；132,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%。
2、通过了《监事会2011年度工作报告》
表决结果：85,847,100股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74%；89,955股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；132,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%。
3、通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：85,847,100股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74%；89,955股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；132,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%。
4、通过了《关于2011年度利润分配的议案》
表决结果：85,817,100股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.71%；252,621股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.29%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、通过了《2012年度财务预算报告》
表决结果：85,847,100股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.74%；89,955股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；132,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%。
6、通过了《2011年年度报告及摘要》
表决结果：85,817,100股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.71%；89,955股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；162,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%。
7a、通过了《选举卢玲女士为公司第二届董事会董事的议案》（本议案采用累积投票制）
表决结果：得票数85,740,002票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.62%，根据表决结果，卢玲女士当选为第二届董事会董事。
7b、 通过了《选举罗迈先生为公司第二届董事会董事的议案》（本议案采用累积投票制）
表决结果：得票数85,720,002票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.59%，根据表决结果，罗迈先生当选为第二届董事会董事。
8、通过了《选举黄兆波先生为公司第二届监事会监事的议案》（本议案采用累积投票制）
表决结果：得票数85,740,000票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.62%，根据表决结果，黄兆波先生当选为第二届监事会监事。
9、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：85,812,000股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.70%；95,055股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%；162,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%。
10、通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》
表决结果：85,824,900股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%；82,155股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；162,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%。
11、通过了《关于投资东站物流中心项目的议案》
表决结果：85,830,000股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%；77,055股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；162,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%。
12、通过了《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》(本议案由非关联股东表决)
表决结果：76,503,302股同意，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.84%；89,955股反对，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.12%；31,100股弃权，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.04%。
13、通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果：85,830,000股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%；77,055股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%；162,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%。
14、通过了《关于修改<公司章程>的议案》（本议案由特别决议方式表决）
表决结果：85,817,100股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.71%；89,955股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%；162,666股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事代表辛宝荣在本次股东大会上进行了述职，对2011年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2011年度述职报告》具体内容见2012年4月17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所彭光耀律师、于江南律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北宜昌交运集团股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书；
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十日