2011年度股东大会决议公告
证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2012-027
大连电瓷集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会以现场投票表决方式召开。
一、会议的召开和出席情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年5月10日上午9:00时,在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘桂雪先生主持,采用现场投票表决方式召开。
出席会议的股东共16人,代表股份65,250,000股,占公司股份总数的65.25%;公司部分董事及全体监事出席了本次会议,独立董事王黎明先生、董事阎芷苓女士因事未能参加本次现场会议;北京国枫凯文律师事务所的律师见证了本次会议。
会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式,审议通过了如下议案,具体表决结果为:
1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》
同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。
2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》
同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。
3、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要
同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。
4、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》
同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。
5、审议并以特别决议通过了公司《2011年度利润分配预案》
同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。
6、审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。
7、审议并以特别决议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
同意65,250,000股,占出席公司2011年度股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股,议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证,其出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会会议决议》。
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
2012年5月10日