第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-06
金谷源控股股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2012年5月2日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2012年5月9日在北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6公司会议室召开。本次会议以通讯方式召开。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：
2011年本公司财务报告经中磊会计师事务所有限公司审计，公司2011年归属于上市公司股东的净利润为734.85万元，扣除非经常性损益后的净利润为775.6万元，归属于上市公司股东的所有者权益为16715.19万元。
公司董事会认为：公司自2010年起进行产业结构调整，公司主营业务已转型为以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼以及矿产品的贸易业务，目前公司主营业务正常运营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司股票交易实行其他特别处理的原因已消除，符合向深圳证券交易所提出申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理的条件。公司现正式向深圳证券交易所申请撤消公司股票交易其他特别处理。
公司股票能否撤销其他特别处理需经深圳证券交易所核准通过，该事项存在不确定性，请广大投资者注意风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二O一二年五月十一日
证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-07
金谷源控股股份有限公司
关于申请撤销股票交易其他特别处理
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本公司股票交易被实施其它特别处理警示的情况
本公司由于2008年和2009年连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所于2010年4月28日对本公司股票交易实行股票退市风险警示的特别处理，公司股票简称由“ST玉源”改为“*ST玉源”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制为5%。后因公司名称变更，公司股票简称于2011年1月18日变更为“*ST金谷”。
在2010年会计年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3475.74万元，扣除非经常性损益后的净利润为56.04万元，每股净资产0.633元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司股票交易实行退市风险警示的原因已消除，本公司向深圳证券交易所申请并获审批撤销对本公司股票实施的退市风险警示特别处理。公司股票于2011年5月26日复牌。公司证券简称由“*ST金谷”变更为“ST金谷源”，证券代码为“000408”，公司股票报价的日涨跌幅限制为5％。
二、申请对本公司股票交易撤销其他特别处理的事由
2011年本公司财务报告经中磊会计师事务所有限公司审计，公司2011年归属于上市公司股东的净利润为734.85万元，扣除非经常性损益后的净利润为775.6万元，归属于上市公司股东的所有者权益为16715.19万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第13.3.5条的规定，本公司董事会认为本公司已符合撤销股票交易其他特别处理的有关规定。经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理。
公司股票能否撤销其他特别处理需经深圳证券交易所核准通过，该事项存在不确定性，请广大投资者注意风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二O一二年五月十一日