2011年度股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-017
浪潮电子信息产业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2012年5月10日上午9：00；
2、会议召开地点：济南市浪潮路1036号A05南楼401会议室；
3、召开方式：现场投票方式；
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；
5、主持人：孙丕恕董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份104,278,900股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的48.51%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数 104,278,900股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
2、审议并通过了《独立董事2011年度述职报告》；
表决结果：同意股数 104,278,900股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
3、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
4、审议并通过了《公司2011年度报告及摘要》；
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
5、审议并通过了《公司2011年度财务决算方案》；
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
6、审议并通过了《公司2011年度利润分配方案》；
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数 400,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
8、审议并通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构及支付财务审计机构2011年度报酬的议案》；
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
9、审议并通过了《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
10、审议并通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
11、审议并通过了修订后的《监事会议事规则》。
表决结果：同意股数 104,278,900 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100 ％，反对股数占有效表决权的 0 ％，弃权股数占有效表决权的 0 ％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、柴瑛平
3.结论性意见：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年度股东大会的人员资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2011年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年五月十日