证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2012-26

  深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

  二○一二年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2012年5月7日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六届董事会二○一二年第四次临时会议的通知，会议于2012年5月10日以现场方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事，其中孙昌兴独立董事出差未能亲自出席，授权谢汝煊独立董事代为表决。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人，会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、会议审议并通过《关于公司高级管理人员降薪的议案》

  2012年是公司转型发展关键的一年，为了减少公司费用开支，集中资源做好皇庭国商购物广场的开业筹备工作，经郑康豪董事长提议，自2012年6月1日至2012年12月31日，董事长个人目前实际领取的薪酬下调50%，公司其它高级管理人员目前实际领取的薪酬下调30%。

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  二、会议审议并通过《关于公司内部审计制度的议案》

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  特此公告。

  深圳市国际企业股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月11日