证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2012-015

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2012年5月10日以现场表决的方式召开。公司于2012年4月29日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事马孝武先生主持。

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

  1、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第三届董事会董事长的议案》；

  同意选举马孝武先生为公司第三届董事会董事长， 任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

  独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年5月11日巨潮资讯网上。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  2、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》；

  同意选举刘纳新、刘雄武、马晓先生为公司董事会审计委员会委员（简历附后），其中刘纳新任董事会审计委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  3、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》；

  同意选举刘雄武、刘纳新、马孝武先生为公司董事会提名委员会委员（简历附后），其中刘雄武任董事会提名委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  4、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  同意选举刘雄武、李仁发、林林先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中刘雄武任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  5、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》；

  同意选举马孝武、廖俊德、刘纳新先生为公司董事会战略与发展委员会委员（简历附后），其中马孝武任董事会战略与发展委员会主任委员。任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  6、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司总经理的议案》；

  同意聘任马晓先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年5月11日巨潮资讯网上。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  7、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司常务副总及副总经理的议案》；

  同意聘任廖俊德先生、林林先生为公司常务副总经理，聘任肖世威先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

  独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年5月11日巨潮资讯网上。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  8、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司财务总监的议案》；

  同意聘任林林先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年5月11日巨潮资讯网上。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  9、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  同意聘任马晓先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  马晓先生联系方式：

  电话：0731-88585000，传真：0731-88585000，电子邮箱：cgmx@yahoo.com.cn

  独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年5月11日巨潮资讯网上。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  10、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司审计处负责人的议案》；

  同意聘任曾莉女士担任公司审计处负责人，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  11、审议《湖南长高高压开关集团股份公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  同意聘任彭林女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

  彭林女士联系方式：

  电话：0731-88585000，传真：0731-88585000，电子邮箱：cgzq123@163.com

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2012年5月10日

  附件：马孝武、马晓、廖俊德、林林、肖世威、刘雄武、李仁发、刘纳新、曾莉、彭林简历

  马孝武先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941 年9 月出生，本科学历，高级工程师，1965 年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至今，担任本公司董事长兼总经理。

  截止至本公告日，马孝武直接持有本公司股票24,353,700股，占公司股份总数的24.35%，为公司实际控制人及控股股东，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马孝武先生与董事马晓先生为父子关系，与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。

  马晓先生， 中国国籍，无境外永久居住权，1980 年2 月出生，硕士学历，2003 年参加工作，曾任职于长沙市电业局，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

  截止至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票3,500,000股，占公司股份总数的3.5%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。

  廖俊德先生，中国国籍，无境外永久居住权，1966 年12 月出生，硕士学历，高级工程师，1987 年7 月参加工作。曾任长沙市高压开关厂技术员、设计科副科长、科长、长沙高压开关有限公司常务副总经理兼总工程师。2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼总工程师。

  截止至本公告日，廖俊德先生直接持有本公司股票8,400,000股，占公司股份总数的8.4%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  廖俊德先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。

  林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年7 月出生，本科学历，高级会计师，1988 年7 月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。

  截止至本公告日，林林先生直接持有本公司股票8,400,000股，占公司股份总数的8.4%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林林先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。

  肖世威先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970年4月出生，MBA在读，1993年7月参加工作，曾任长沙市高压开关厂车工、生产试制组组长、长沙高压开关有限公司车间主任、生产科长。现任本公司总经理助理、湖南长高高压电器有限公司总经理。

  截止至本公告日，肖世威先生直接持有本公司股票648,550股，占公司股份总数的0.65%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  肖世威先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。

  刘雄武先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970年12月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，先后任职于湖南金融管理干部学院、中国工商银行湖南省分行资金计划部财务会计处科长、中国华融资产管理公司长沙办事处资金财务部、综合管理部高级副经理、高级经理。现任湖南省农村信用社联合社财务处处长。

  刘雄武先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书：。

  李仁发先生，中国国籍，无境外永久居住权， 1956年4月出生，博士、教授、博士生导师，现任湖南大学计算机与通信学院院长。曾任国营742厂（华晶）技术员，湘潭工学院副校长，2002年至今任湖南大学计算机与通信学院院长，2010年至今在拓维信息系统股份公司担任独立董事。

  李仁发先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

  刘纳新先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970年12月出生，硕士学历，教授，先后任职于湖南财经高等专科学校、湖南财政经济学院，现任湖南财政经济学院会计系系主任。

  刘纳新先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

  曾莉女士，中国国籍，无境外永久居住权，1981年10月出生，大专学历， 2002年7月至今，在湖南长高高压开关集团股份公司先后从事会计、审计相关工作，2010年起任公司审计处处长。

  曾莉女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  彭林女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2011年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于湖南长高高压电器有限公司财务部，2010年7月至今在公司证券投资部工作。

  彭林女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司5%以上股份的法人和其他关联人、公司董监高人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2012-016

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2012年5月10日在本公司三楼会议室召开。公司于2012年4月29日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名，会议由刘家钰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：

  审议并通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

  同意选举刘家钰女士为第三届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  二、备查文件

  第三届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  监事会

  2012年5月10日