证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2012-11

  上海凌云实业发展股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  2012年5月10日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在本公司召开第五届董事会第八次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过如下决议：

  1. 审议通过于爱新先生不再担任公司董事长职务的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  2. 选举公司董事、总裁连爱勤先生为公司董事长，公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  3. 选举于爱新先生为公司副董事长，任期至本届董事会期满为止。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告

  上海凌云实业发展股份有限公司

  董事会

  2012年5月10日

  附：

  连爱勤先生简历

  曾任广州市民强房地产开发有限公司副总经理、广州嘉业投资集团有限公司董事兼常务副总裁、本公司董事兼总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事、本公司董事长兼总裁。

  于爱新先生简历

  曾任中国人民保险公司广州天河支公司经理、广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司董事长。现任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司副董事长。