证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-015

  福建雪人股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开和出席的情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月10日上午10时在福建省福州滨海工业区本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事会召集，并由董事长林汝捷先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共12人，代表股份91392000股，占公司现有股份总数16000万股的57.12%。公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京市观韬律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》。表决结果为：同意12人，代表股份 91392000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  2、审议并通过《2011年度监事会工作报告》。表决结果为：同意12人，代表股份 91392000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  3、审议并通过《2011年度财务决算报告》。表决结果为：同意12人，代表股份 91392000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  4、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意12人，代表股份 91392000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  5、审议并通过《2011年度利润分配方案》。表决结果为：同意12人，代表股份 91392000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  6、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。表决结果为：同意12人，代表股份 91392000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  7、审议并通过《关于公司2012年度向商业银行融资的议案》。表决结果为：同意12人，代表股份 91392000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事黄杰先生代表公司独立董事在本次会议上作《2011年度独立董事述职报告》，独立董事对其在2011年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市观韬律师事务所王维律师、苏波律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、《福建雪人股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2、北京市观韬律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  二○一二年五月十日