证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2012-012

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召集和出席情况

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月10日在山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份有18236.05万股，占公司总股份25100万股的72.65%.

  本次会议由董事会召集，董事长郑和平先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、 议案的审议情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行了表决，形成如下决议：

  1、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

  2、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

  3、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  4、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度财务决算和2012年度财务预算》。

  5、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

  6、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  7、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于将吉林得利斯食品有限公司年产8,000吨高档肉制品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》.

  8、以18236.05万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于将西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和5,000吨调理食品项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  在本次会议上独立董事刘海英女士作了年度述职报告、独立董事张永爱因事请假，委托独立董事刘海英作了年度述职报告。

  具体内容详见2012年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2011年年度股东大会决议》

  2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月11日