股票代码：600419 股票简称：ST天宏 临2012-009
新疆天宏纸业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2012年5月10日11：00。
2、现场会议召开地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：新疆天宏纸业股份有限公司董事会
4、会议主持人：李侠董事长
5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计3人，代表股份34,414,958股，占公司股份总数80160000股的42.93％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
2、审议并通过《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
3、审议并通过《公司2011年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
4、审议并通过《公司2011年财务决算报告》；
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
5、审议并通过《公司2011年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现净利润3,750,261.00元，加年初未分配利润-131,171,490.94元，截止2011年12月31日未分配利润为-127,421,229.94元，依据《公司章程》规定，公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
6、审议并通过《关于续聘2012年度审计机构及支付报酬的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度会计审计机构，聘任期限为一年。公司支付2011年度报告审计费50万元。
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
7、审议并通过《关于提名喻明惠先生为公司独立董事候选人的议案》；
同意选举喻明惠先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
8、审议并通过《公司2012年度高管人员薪酬管理与考核办法的议案》。
1、公司高管薪酬实行年薪制，由基本年薪+绩效年薪组成。
（一）基本年薪：基本年薪是高管年薪中的固定部分，实行区间制，根据职务、任职年限确定。该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。
（二）绩效年薪：绩效年薪是高管年薪中的浮动部分，与个人管理目标直接挂钩，与公司的经营目标间接挂钩，根据公司与高管签订的《目标责任书》所列示的指标完成情况，和公司年度经营计划工作目标整体完成情况，进行综合考核，按照考核结果确定高管人员的绩效年薪收入。具体考核办法有公司董事会薪酬与考核委员会根据公司与高管签订的《目标责任书》来确定。
2、基本年薪与绩效年薪比例及标准
年薪标准（基本年薪+绩效年薪）
（1）董事长、总经理基本年薪为12万元人民币（税后），绩效年薪比例不超过基本年薪的60%；
（2）其余高管人员基本年薪为总经理基本年薪80％即9.6万元人民币（税后），绩效年薪比例不超过基本年薪的60%。
附件：《新疆天宏纸业股份有限公司高管人员薪酬管理与考核办法》
表决结果为：同意票的股份数为34,414,958股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十日