2011年度股东大会决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-013
山东华泰纸业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东华泰纸业股份有限公司2011年度股东大会现场会议于2012年5月10日在华泰孙武湖温泉度假酒店召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人数共计22名，代表有表决权的股份数 413,361,081股，占公司有表决权股份总数的35.40％。会议由公司董事长李建华先生主持。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议审议并采用记名投票的方式，逐项审议了如下议案，结果如下：
议案一、审议《2011年度董事会工作报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 413,361,081 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
议案二、审议《2011年度监事会工作报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 413,361,081 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
议案三、审议《2011年度独立董事述职报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 413,361,081 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
议案四、审议《2011年度利润分配预案》
2011年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利58,378,070.95元。剩余未分配利润结转下年度分派。
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405,927,081 | 98.20% |
| 反对 | ||
| 弃权 | 7,434,000 | 1.80% |
议案五、审议《2011年度报告及其摘要》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 413,361,081 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
议案六、审议《2011年度财务决算报告》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 413,361,081 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
议案七、审议《2011年度计提存货跌价准备的议案》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 405,927,081 | 98.20% |
| 反对 | ||
| 弃权 | 7,434,000 | 1.80% |
议案八、审议《聘任2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 413,361,081 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
议案九、审议《公司2012年度日常关联交易预计的议案》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 11,517,198 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
关联股东华泰集团有限公司、李建华、李刚、田居龙、聂仁政、刘建华回避表决。
议案十、审议《选举董事会非独立董事的议案》
| 得票数（股） | 占有表决权股份数比例 | |
| 李建华 | 413,361,081 | 100% |
| 李晓亮 | 413,361,081 | 100% |
| 魏文光 | 413,361,081 | 100% |
| 迟玉祥 | 413,361,081 | 100% |
| 魏立军 | 413,361,081 | 100% |
| 孙亚军 | 413,361,081 | 100% |
议案十一、审议《选举董事会独立董事的议案》
| 得票数（股） | 占有表决权股份数比例 | |
| 曹振雷 | 413,361,081 | 100% |
| 杨伟程 | 413,361,081 | 100% |
| 高善新 | 413,361,081 | 100% |
议案十二、审议《选举监事会成员的议案》
| 得票数（股） | 占有表决权股份数比例 | |
| 田居龙 | 413,361,081 | 100% |
| 王玉海 | 413,361,081 | 100% |
| 卜翠芹 | 413,361,081 | 100% |
| 任文涛 | 413,361,081 | 100% |
议案十三、审议《独立董事津贴、费用的议案》
| 所持股数 | 占有表决权股份数比例 | |
| 赞成 | 413,361,081 | 100% |
| 反对 | ||
| 弃权 |
三、律师见证情况
公司聘请北京市万商天勤律师事务所对本次股东大会进行见证,并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于山东华泰纸业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见》。该法律意见认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东华泰纸业股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于山东华泰纸业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司
二〇一二年五月十日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-014
山东华泰纸业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2012年5月10日在华泰孙武湖温泉度假酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、选举李建华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举李晓亮先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司董事会战略委员会成员：李建华先生、李晓亮先生、曹振雷先生、魏立军先生、孙亚军先生。李建华先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举公司董事会审计委员会成员：杨伟程先生、高善新先生、魏文光先生。高善新先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举公司董事会提名委员会成员：李建华先生、曹振雷先生、高善新先生。曹振雷先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：杨伟程先生、高善新先生、迟玉祥先生。杨伟程先生为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。
根据董事长提名，聘任李晓亮先生担任公司总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，聘任许华村先生担任公司董事会秘书，聘任任英祥先生为公司证券事务代表，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
根据总经理提名，聘任魏文光先生、魏立军先生、迟玉祥先生、孙亚军先生担任公司副总经理，聘任张海滨先生担任公司财务总监，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一二年五月十日
附件：高管人员简历
许华村先生，中国国籍，现年37岁，大学学历，历任公司证券部科长、证券部部长、证券事务代表等职务。现任本公司董事会秘书。
张海滨先生，中国国籍，现年31岁，大学文化。历任公司证券部科长、财务部副科长、科长、经理、山东华泰职业股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-015
山东华泰纸业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第一次会议于2012年5月10日在华泰孙武湖温泉度假酒店召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
《关于选举公司第七届监事会主席、副主席的议案》。
1、选举田居龙先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、选举王玉海先生为公司第七届监事会副主席，任期三年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一二年五月十日