证券简称：中国交建 证券代码：601800 编号：临2012-013
中国交通建设股份有限公司关于2011年年度股东大会增加临时提案的补充通知
中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊载了《中国交通建设股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
2012年5月9日，本公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”，截至目前持本公司63.7%的股份）的《关于向中国交通建设股份有限公司2011年年度股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于公司2012年对外担保计划的议案》作为临时提案提交公司2011年年度股东大会审议，具体提案内容请见本公告附件一。鉴于中交集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将该提案提交公司于2012年6月6日召开的公司2011年年度股东大会审议。
经调整公司2011年年度股东大会会议审议事项如下：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1. | 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 | 否 |
| 2. | 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 | 否 |
| 3. | 审议《关于公司2011年度财务决算报表的议案》 | 否 |
| 4. | 审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》 | 否 |
| 5. | 审议《关于公司2011年度利润分配及股息派发方案的议案》 | 否 |
| 6. | 审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》 | 否 |
| 7. | 审议《关于公司为下属汕头项目公司提供贷款担保的议案》 | 否 |
| 8. | 审议《关于公司2012年对外担保计划的议案》 | 否 |
| 9. | 审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》 | 是 |
| 10. | 审议《关于修改<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》 | 是 |
| 11. | 审议《关于授予董事会发行股份一般授性授权的议案》 | 是 |
调整后的授权委托书请见本公告附件二。
除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2011年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2012年5月10日
附件一：《关于公司2012年对外担保计划的提案》
为满足中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司日常经营的需要，根据《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交所有限公司主办上市规则》等相关法律、法规的规定以及公司章程的相关规定，以及公司2011年度对外担保情况和对2012年度预计可能发生的对外担保情况，公司拟对2012年公司对外担保事项作出如下安排：
一、担保情况概述
公司拟于2012年为全资子公司提供担保360亿人民币，为控股子公司提供担保17亿元人民币，为三级非全资子公司担保29.95亿元人民币，担保额度总额共计406.95亿元人民币。具体情况请见如下附表：
1.本公司对全资及控股子公司担保
| 公司名称 | 股权比例 | 担保金额上限 （亿元） |
| 对全资子公司担保 | ||
| 中国港湾工程有限责任公司 | 100% | 20 |
| 中国路桥工程有限责任公司 | 100% | 20 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交天津航道局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交上海航道局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交广州航道局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交第一公路工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交第三公路工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交路桥建设有限公司 | 100% | 20 |
| 中交隧道工程局有限公司 | 100% | 20 |
| 中交水运规划设计院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交公路规划设计院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 100% | 3 |
| 中交公路工程咨询集团有限公司 | 100% | 3 |
| 中交路桥技术有限公司 | 100% | 3 |
| 中国公路车辆机械有限公司 | 100% | 3 |
| 中交西安筑路机械有限公司 | 100% | 5 |
| 中交投资有限公司 | 100% | 20 |
| AZINGO LIMITED | 100% | 2 |
| 合计 | 360 | |
| 对控股子公司担保 | ||
| 振华物流集团有限公司 | 61.78% | 10 |
| 中和物产株式会社 | 75% | 7 |
| 合计 | 17 | |
2.本公司全资子公司对下属非全资子公司担保
| 担保人 | 被担保人 | 股权比例 | 担保金额上限（亿元） |
| 中国港湾工程有限责任公司 | 中国港湾沙特阿拉伯有限责任公司 | 75% | 6.3 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 宁波海力工程发展有限公司 | 52% | 2 |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 东盟营造工程有限公司 | 74% | 5 |
| 中交天津航道局有限公司 | 中交运泽浚航有限公司 | 55% | 2 |
| 中交天津航道局有限公司 | 中交天和机械设备制造有限公司 | 80% | 5 |
| 中交天津航道局有限公司 | 中交天津博迈科重工有限公司 | 65% | 5 |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 上海远通路桥工程有限公司 | 89.2% | 4 |
| 中交水运规划设计院有限公司 | 上海中交水运设计研究有限公司 | 51% | 0.2 |
| 中交上海航道局有限公司 | 唐山曹妃甸疏浚有限公司 | 45% | 0.45 |
| 合计 | 29.95 | ||
3.本次对外担保计划的有效期为2012年1月1日起至公司2012年年度股东大会召开之日止。
4.鉴于本次对外担保计划系基于对目前业务情况的预计，对于未来可能发生的变化，本次对外担保计划作出如下安排：
1)担保方为同一方的，其对本担保计划中限定的被担保方的担保，在本次对外担保计划的总额内可以互相调剂；
2)担保方为同一方的，其可以在担保总额内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于本公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司）提供担保；
3)本次对外担保计划的额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可调剂用于控股子公司，对控股子公司的担保额度也不可调剂用于全资子公司。
二、 被担保人基本情况
上述担保事项共涉及被担保方40家，其中，公司全资及控股子公司31家，该等企业的具体情况请详见本公司2011年年度报告中“公司的主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”和“财务报表附注”部分；公司全资子公司下属非全资子公司9家，该等企业的具体情况请见附件。
三、担保计划下具体担保业务审批的授权
同时，提请股东大会授权公司管理层办理在核定担保总额度内的担保事项的相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。
四、公司累计担保及逾期担保情况
截至2011年12月31日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）约为2.67亿元，无逾期对外担保。
上述担保事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于2012年4月26日在上海交易所网站进行了公告。
现提请各位股东及股东代表审议批准。
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2011年年度股东大会，投票只是如下：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. | 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 | ||||
| 2. | 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 | ||||
| 3. | 审议《关于公司2011年度财务决算报表的议案》 | ||||
| 4. | 审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》 | ||||
| 5. | 审议《关于公司2011年度利润分配及股息派发方案的议案》 | ||||
| 6. | 审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》 | ||||
| 7. | 审议《关于公司为下属汕头项目公司提供贷款担保的议案》 | ||||
| 8. | 审议《关于公司2012年对外担保计划的议案》 | ||||
| 9. | 审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》 | ||||
| 10. | 审议《关于修改<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》 | ||||
| 11. | 审议《关于授予董事会发行股份一般授性授权的议案》 | ||||
| 2、 如委托人未作任何指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3、 本委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（盖章） | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 委托权限： | |||||
| 委托日期： 年 月 日 | |||||
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章