2011年年度股东大会决议公告
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2012—014
国电南京自动化股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；
2、在审议《预计公司2012年度日常关联交易事项的议案》时，1位关联方股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
国电南京自动化股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月17日以公告的形式发布会议通知，2012年5月11日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数为324,565,125 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 51.09 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 5 位董事、 2 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、同意《公司2011 年度财务决算报告》；
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
二、同意《公司2012 年度财务预算报告》；
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
三、同意《公司2011年度利润分配方案》；
以2011年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金63,524,643.4元。
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
四、同意《公司2011 年度董事会工作报告》；
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
五、同意《公司2011年度监事会工作报告》；
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
六、同意《公司2011年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》；
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
七、同意《预计公司2012 年度日常关联交易事项的议案》；
预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
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1、向华电集团所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为43,069股，同意票为43,069股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、接受华电集团所属企业技改项目或分包工程
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为43,069股，同意票为43,069股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、向华电集团及所属企业销售一次设备产品
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为43,069股，同意票为43,069股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
4、关联人向本公司提供金融服务
1位关联法人股东回避表决，即324,522,056股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为43,069股，同意票为43,069股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
八、同意《关于聘请公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
本次股东大会由北京市大成（南京）律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2012年4月6日和2012年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第五届董事会第二次会议决议公告”【编号：临2012－003】、“公司第五届监事会第二次会议决议公告”【编号：临2012－004】，“公司关于召开2011年年度股东大会的公告”【编号：临2012－008】。本次股东大会会议资料已于2012年5月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2012年5月11日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2012—015
国电南京自动化股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
国电南京自动化股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月17日以公告的形式发布会议通知，2012年5月11日上午11：00在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数为324,565,125 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 51.09 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 5 位董事、 2 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
同意《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》。
同意票为324,565,125股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
本次股东大会由北京市大成（南京）律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的“公司第五届董事会第三次会议决议公告”【编号：临2012－009】，“公司第五届监事会第三次会议决议公告”【编号：临2012－010】，“公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”【编号：临2012－012】，公司“关于召开2012年第一次临时股东大会的公告”【编号：临2012－013】。本次股东大会会议资料已于2012年5月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2012年5月11日