2011年度股东大会决议公告
股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2012-015
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议有新提案提交表决：公司控股股东南京长江油运公司（持股比例54.92%）于2012年4月19日，提出将《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》作为新增临时提案，提交公司2011年度股东大会一并审议。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月11日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份1,919,127,700股，占公司有表决权股份总数的56.54%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）表决通过了《公司2011年年度报告》及摘要
1,919,127,700股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0 %）。
（二）表决通过了《公司2011年度董事会工作报告》
1,919,127,700股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0 %）。
（三）表决通过了《公司2011年度监事会工作报告》
1,919,127,700股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0 %）。
（四）表决通过了《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
1,914,763,217股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.77%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；4,364,483股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0.23%）。
（五）表决通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
鉴于公司2011年度亏损，2011年度利润分配及资本公积金转增股份方案为不分配，不转增。
1,919,127,700股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0 %）。
（六）表决通过了《公司2011年日常关联交易议案》
40,458,640股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的90.26%）；4,364,483股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的9.74%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
南京长江油运公司、南京港（集团）有限公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
（七）表决通过了《公司2011年度独立董事述职报告》
1,919,127,700股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0 %）。
（八）选举公司第七届董事会
公司第七届董事会由9名董事组成，他们是：
董事：朱宁、李万锦、段彦修、余俊、丁文锦、姜庭贵
独立董事：茅宁、胡正良、裴平
具体选举得票情况如下（采取累积投票制）：
1、朱宁先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
2、李万锦先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
3、段彦修先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
4、余俊先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
5、丁文锦先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
6、姜庭贵先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
7、茅宁先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
8、胡正良先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
9、裴平先生1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（九）选举产生第七届监事会由股东代表出任的监事
公司第七届监事会由股东代表出任的监事为3人，他们是：刘毅彬、邹志东、罗治华。
3名由股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举产生的2名职工监事何国新、高进贵，共同组成公司第七届监事会。
具体选举得票情况如下（采取累积投票制）：
1、刘毅彬先生1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
2、邹志东先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
3、罗治华先生，1,919,127,700股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
（十）表决通过了《关于2012年度船舶抵押的议案》
1,919,127,700股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0 %）。
（十一）表决通过了《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》
1,919,127,700股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0 %）。
（十二）表决通过了《关于聘任公司2012年度年报审计机构的议案》
1,874,763,217股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的97.69%）；44,364,483股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的2.31%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
三、律师见证情况
上海海神律师事务所指派张建新律师、张新颖律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2011年度股东大会会议记录及会议决议；
2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年五月十二日
股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2012-016
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年5月4日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2012年5月11日在南京以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议由董事朱宁先生主持。会议表决通过了如下决议：
一、选举朱宁先生为公司第七届董事会董事长、李万锦先生为副董事长
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、确定董事会各专门委员会组成人选
公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：朱宁
委员：李万锦、段彦修、余俊、丁文锦
2、审计委员会
主任委员：茅宁
委员：余俊、胡正良
3、提名委员会
主任委员：胡正良
委员：李万锦、裴平
4、薪酬与考核委员会
主任委员：裴平
委员：丁文锦、茅宁
5、风险管理委员会
主任委员：朱宁
委员：李万锦、丁文锦、姜庭贵、茅宁
各专门委员会日常工作由董事会办公室负责。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、续聘李万锦先生为公司总经理。任期与第七届董事会同步。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、根据总经理提名，续聘姜庭贵先生、彭永和先生、查选中先生和舒广仁先生为公司副总经理，王晓东先生为公司总船长，吴建石先生为公司总会计师。其中彭永和先生任期一年，其余高管任期与总经理同步。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、续聘曾善柱先生为公司董事会秘书。任期与第七届董事会同步。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事茅宁、胡正良和裴平对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：公司此次聘任高管符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，获聘高管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任职资格和要求。
附件：公司高级管理人员简历
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二○一二年五月十二日
附件：
公司高级管理人员简历
李万锦先生，男，1962年12月出生，研究生学历，中共党员。历任南京长江油运公司党委办公室副主任、主任，油轮管理处党委书记，南京长江油运公司党委副书记，中共云南省思茅市委常委、副市长，南京长江油运公司副总经理、党委副书记。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理、党委副书记。
姜庭贵先生，男，1956年7月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司思想政治工作研究会副主任，驳船处副处长，拖轮处处长，南京扬洋化工运贸有限公司总经理，南京长江油运公司副总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。
彭永和先生，男，1952年1月出生，大学学历，高级轮机长，中共党员。历任南京长江油运公司轮机长，油轮管理处指导轮机长，油轮管理处副处长、处长，南京长江油运公司总经理助理，南京长江油运公司总轮机长。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。
查选中先生，男，1962年8月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任，总经理办公室主任、外事处处长，南京长江油运公司总经理助理兼总经理办公室主任。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、总法律顾问。
舒广仁先生，男，1963年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任香港明华船务公司船舶实习生、水手、驾驶员，南京长江油运公司运输处调度员，南京石油运输有限公司经营部业务员、副经理、总经理助理、副总经理，太平洋航运有限公司总经理，南京长江油运公司运输部副部长、部长，南京长江油运公司航运经营部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理助理兼航运经营部总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。
曾善柱先生，男，1963年11月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科副科长、科长，南京水运实业股份有限公司董事会秘书。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书兼企业管理部总经理。
王晓东先生，男，1964年6月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司船舶水手、三副、二副、大副、船长，南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、总船长。
吴建石先生，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。历任南京长江油运公司财务处会计，财务处成本科副科长、科长，财务处处长助理、副处长、处长，财务部部长兼发展部长，副总会计师，中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总会计师。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总会计师。
股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2012-017
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年5月4日以书面形式发出了关于第七届监事会第一次会议的通知，会议于2012年5月11日在南京召开。会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
会议一致选举刘毅彬先生为公司第七届监事会主席。
同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
监事会
二○一二年五月十二日