证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2012-022

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年5月11日上午9：00

  2、股权登记日：2011年5月8日

  3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长朱新生先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计17人，代表股份122,809,270股，占公司股份总数的55.24%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、审议议案和表决情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成122,809,270股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成122,809,270股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：赞成122,809,270股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

  4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》

  表决结果：赞成122,809,270股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

  5、审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要

  表决结果：赞成122,809,270股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果：赞成122,809,270股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

  7、审议通过了《关于申请公司2012年度综合授信额度的议案》

  表决结果：赞成111,737,129股，占出席会议有表决权股份数的90.98%；反对0股，占0%；弃权11,072,141股，占出席会议有表决权股份数的9.02%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师姓名：聂学民

  3、结论性意见：

  本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．2011年度股东大会决议

  2．北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2012年5月11日