证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-017

  内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨

  召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年4月28日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2012年5月11日上午9：00在北京西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座六层二号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第十八次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

一、关于调整公司经营范围的议案

因公司业务的调整，同意将“食品的技术开发和加工销售”从公司经营范围中取消，公司暂时不再经营“食品的技术开发和加工销售”业务。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

二、关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司经营范围的调整，同意对《公司章程》中涉及到经营范围的相关条款相应进行修订。具体更改内容如下：

原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：医药产品、食品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产的销售（分支机构经营）；PVC管材的销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营。

拟将《公司章程》第十三条修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：医药产品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产的销售（分支机构经营）；PVC管材的销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

三、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案

董事会拟定于2012年5月28日召开公司2012年第二次临时股东大会。会议具体内容通知如下：

（一）会议时间：2012年5月28日(星期一)上午9：30 ；

（二）股权登记日：2012年5月24日(星期四)；

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议召开地点：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层二号会议室；

（五）会议召开方式：本次会议采取现场会议形式。

（六）会议审议事项

1、关于调整公司经营范围的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案；

（七）会议出席对象

1、截至2012年5月24日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

（八）现场会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2012年5月27日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层亿利能源证券部

联系电话：010－57387339 传 真：010－57387356

联系地址：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座六层

邮政编码：100031 联 系 人：索跃峰、韩洪龙

（九）备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、附件：授权委托书。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2012年5月11日

附件：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2012年5月28日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司经营范围的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)