第八届董事会第二十一次（临时）会议决议
公告
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2012-021
冠城大通股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于2012年5月9日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2012 年5月11日以通讯方式进行了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、同意通过《冠城大通股份有限公司新媒体登记监控制度》。
本议案应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、同意通过《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》。
同意公司向控股股东福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元；借款年利率不超过10%，实际借款利率以合同约定为准；借款期限不超过2年，以合同约定为准，每笔借款以实际提款之日起算。同时授权韩孝捷先生签署与该借款事项相关法律文件。
并将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
本议案应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，其中董事韩国龙先生、韩孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生均回避表决。
该议案具体内容详见公司同日公告的《冠城大通股份有限公司关联交易公告》。
三、同意通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
本议案应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
该议案具体内容详见公司同日公告的《冠城大通股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2012年5月12日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2012-022
冠城大通股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司拟向控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）借款不超过人民币3亿元，用于补充公司及下属控股子公司流动资金。
● 关联人回避事宜：董事韩国龙先生、韩孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生在董事会上对该议案回避表决，丰榕投资和Starlex Limited将在股东大会上对该议案回避表决。
一、交易概述
2012年5月11月，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》。公司拟向丰榕投资借款不超过人民币3亿元；借款年利率不超过10%，实际借款利率以合同约定为准；借款期限不超过2年，以合同约定为准，每笔借款以实际提款之日起算。
鉴于丰榕投资为公司控股股东，该项交易构成关联交易。韩国龙董事、韩孝煌董事、薛黎曦董事、商建光董事在董事会上均回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——丰榕投资和Starlex Limited将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见：公司此次交易可以补充公司及下属子公司的流动资金，有利于公司的经营发展。
本次关联交易具体实施后公司将另行发布进展公告。
二、关联方介绍
1、丰榕投资：
名称：福建丰榕投资有限公司
住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人：薛黎曦
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁亿壹千肆佰万元整
经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、财务状况：
截止2012年3月31日，丰榕投资总资产9,761,989,818.14元，总负债5,826,585,325.83元，股东权益3,935,404,492.31元。
3、股东结构图（截止2012年3月31日）：
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4、鉴于公司本次与丰榕投资的关联交易金额为公司应付的利息总额，至本次关联交易止，公司与丰榕投资的关联交易金额超过了3000万元，但未达到公司净资产的5%。
三、关联交易主要内容
1、借款金额：借款额度不超过人民币3亿元。
2、借款用途：用于补充公司及下属控股子公司的流动资金。
3、借款期限：借款期限不超过2年，以合同约定为准，每笔借款以实际提款之日起算。
4、借款利率：年利率不超过10%，实际借款利率以合同约定为准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易是为了补充公司及下属控股子公司的流动资金，有利于公司经营发展。
五、独立董事的意见
公司此次交易可以补充公司及下属控股子公司的流动资金，有利于公司经营发展。
此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事意见。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2012年5月12日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2012-023
冠城大通股份有限公司
召开2012年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月28日
●股权登记日：2012年5月23日
●现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
●会议方式：现场投票和网络投票相结合方式
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
公司决定于2012年5月28日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。会议基本情况如下：
1、会议时间：现场会议召开时间为2012年5月28日下午14：30开始；
网络投票时间为2012年5月28日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
2、现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。具体内容见公司同日公告的《冠城大通股份有限公司关联交易公告》。
三、网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
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（2）表决议案
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（3）表决意见
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（4）投票举例
A、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》投同意票，其申报如下：
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B、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》投反对票，其申报如下：
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C、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》投弃权票，其申报如下：
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2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
四、会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2012年5月23日，该日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
五、参加会议方法
1、请出席会议的股东或委托代理人于2012年5月24日—5月25日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591-83350026 传真：0591-83350013
联系人：余坦锋 李丽珊
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续，授权委托书见附件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
冠城大通股份有限公司
董事会
2012年5月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
■
（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
| 序号 | 表决议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》 | 否 |
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738067 | 冠城投票 | 1 |
| 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》 | 1.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 1股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 2股 |
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738067 | 1元 | 买入 | 3股 |
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》 |