2011年度股东大会决议公告
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2012-008
信雅达系统工程股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
信雅达系统工程股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月11日在杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店会议厅召开，参加本次会议的股东及受托代表共计6人，代表股东8家(人)，代表有效表决权股份77,448,972股，占本公司股份总数的38.18％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、关于公司第四届董事会新增董事的议案
李峰，同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股；弃权0股；
季白杨，同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股；弃权0股；
徐丽君，同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股；弃权0股。
2、关于公司第四届董事会新增独立董事的议案
陈纯，同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股；弃权0股；
吴雄伟，同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股；弃权0股。
3、关于修改公司章程的议案
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
4、2011年年度报告和年度报告摘要
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
5、2011年度董事会工作报告
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
6、2011年度监事会工作报告
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
7、2011年度财务决算报告
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
8、2011年度利润分配方案
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
2011年度的利润分配方案为：以2011年末总股本202,867,380股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金10,143,369.00元。
9、关于2011年度董监事薪酬的议案
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
10、关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构及2011年度审计费用的议案
同意77,448,972股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
同意续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构及2011年度审计费用为人民币66万元。
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师、赵琰律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。
备查文件：
1、信雅达系统工程股份有限公司2011年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
3、信雅达系统工程股份有限公司2011年度股东大会会议记录
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2012年5月11日