证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2012-016号
山煤国际能源集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●本次会议没有否决和修改议案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
山煤国际能源集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日上午10：00在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜建华先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份总数为569,428,415股，占公司2012年5月4日股权登记日总股本991,228,070股的57.45%。
会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、 议案审议情况
会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
二、审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
三、审议通过了《关于<2011年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
四、审议通过了《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
五、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
六、审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度母公司净利润62,981,428.74元，减去按《公司章程》计提的10%法定盈余公积金6,298,142.88元，加上年末分配利润488,465,156.81元，减去2011年度分配股利225,000,000元，可供股东利润分配的余额为320,148,442.67元。
公司2011年度利润分配预案：以2011年12月31日公司总股本991,228,070股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）进行分配，共计分配利润297,368,421.00元，剩余未分配利润转入2012年度。
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
七、审议通过了《关于<2011年度日常关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计>的议案》
表决结果：有效票数162,200股，赞成票162,200股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
随着公司业务发展的需要，公司涉足的领域不断延伸，为了公司进一步做大做强，实现转型跨越发展，公司决定对经营范围进行如下变更：
| 公司原经营范围为： | 经营范围变更为： |
| 许可经营项目：煤炭销售。 一般经营项目：新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。 | 一般经营项目：新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。 金属及非金属矿产品、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品。 |
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司经营范围已经发生变化，公司决定对《公司章程》进行如下修订：
| 公司原经营范围为： | 修订为 |
| 第十二条 公司的经营范围是： 煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤炭及其副产品的储运出口。 | 煤炭及焦炭的批发经营；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤炭及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。 金属及非金属矿产品、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品。 |
表决结果：有效票数569,428,415股，赞成票569,428,415股，弃权票0股，反对票 0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2012年5月11日