证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2012－029

浙江银轮机械股份有限公司

重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月16日起停牌，于2012年4月23日发布了《涉及筹划重大资产重组的停牌公告》。

公司在2012年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。目前，因相关程序仍在进行中，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十四日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2012－030

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会曾于2012年4月24日在《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2011年度股东大会的通知，根据相关规定，现公告关于召开2011年度股东大会的提示性公告。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年5月17日上午9：30

（2）网络投票时间：2012年5月16日—2012年5月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2012年5月16日15:00，网络投票结束时间为2012年5月17日15:00。

2.股权登记日：2012年5月11日

3.现场会议召开地点：公司A幢会议室

4.召集人：银轮股份第五届董事会

5.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.出席对象：

（1）凡在2012年5月11日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

4、审议《2011年度利润分配预案》

5、审议《2011年年度报告及摘要》

6、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

9、审议《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

10、审议《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》

11、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》

12、审议《本次发行公司债券方案的议案》

（1）发行规模

（2）向公司原股东配售安排

（3）债券期限

（4）债券利率

（5）募集资金用途

（6）承销方式

（7）本次决议的有效期

13、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

17、审议《关于修改<公司章程>的议案》

18、审议《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》

独立董事将在股东大会中作述职报告。

上述审议事项中，其中第9项《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》涉及关联交易，公司徐小敏董事长需回避表决；第4项《2011年度利润分配预案》、第17项《关于修改<公司章程>的议案》和第11、12、13、14项涉及发行公司债券，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第18项《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法： 投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在董事候选人中任意分配。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；

自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记；

委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2012年5月14日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-16：30

3.登记地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

四、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间：2012年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

2.投票代码与投票简称：

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362126	银轮投票	24	A股

3.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以相应的价格予以申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00元
议案1	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》	3.00元
议案4	《2011年度利润分配预案》	4.00元
议案5	《2011年年度报告及摘要》	5.00元
议案6	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	6.00元
议案7	《关于申请银行综合授信额度的议案》	7.00元
议案8	《关于为控股子公司提供担保的议案》	8.00元
议案9	《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》	9.00元
议案10	《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》	10.00元
议案11	《公司符合发行公司债券条件的议案》	11.00元
议案12	《本次发行公司债券方案的议案》	12.00元
议案12.1	《发行规模》	12.01元
议案12.2	《向公司原股东配售安排》	12.02元
议案12.3	《债券期限》	12.03元
议案12.4	《债券利率》	12.04元
议案12.5	《募集资金用途》	12.05元
议案12.6	《承销方式》	12.06元
议案12.7	《本次决议的有效期》	12.07元
议案13	《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	13.00元
议案14	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	14.00元
议案15	《关于续聘会计师事务所的议案》	15.00元
议案16	《关于调整独立董事津贴的议案》	16.00元
议案17	《关于修改<公司章程>的议案》	17.00元
议案18	《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》	18.00元
	刘信光先生	18.01元
	陈能卯先生	18.02元

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；其中第18项议案在“委托数量”项下填报选举票数。

4.投票注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1.投票方法：

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江银轮机械股份有限公司2011年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2012年5月16日15:00，网络投票结束时间为2012年5月17日15:00。

2. 投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其它事项

1.表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议联系方式：

联系人：陈不非、许宁琳

地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

邮编：317200

电话：0576-83938250

传真：0576-83938806

3.现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

议案序号		议案内容		表决意见
				同意			反对		弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
4	《2011年度利润分配预案》
5	《2011年年度报告及摘要》
6	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7	《关于申请银行综合授信额度的议案》
8	《关于为控股子公司提供担保的议案》
9	《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
10	《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》
11	《公司符合发行公司债券条件的议案》
12	《本次发行公司债券方案的议案》
11.1	《发行规模》
12.2	《向公司原股东配售安排》
12.3	《债券期限》
12.4	《债券利率》
12.5	《募集资金用途》
12.6	《承销方式》
12.7	《本次决议的有效期》
13	《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
15	《关于续聘会计师事务所的议案》
16	《关于调整独立董事津贴的议案》
17	《关于修改<公司章程>的议案》
18	《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》		同意票数			总投票数
	刘信光
	陈能卯

注：除第18项议案外，其余议案请在选定项目下划“√”。

说明：议案18按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法： 投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在董事候选人中任意分配。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案_________________________投赞成票；

2. 对临时提案_________________________投反对票；

3. 对临时提案_________________________投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

日 期：

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○一二年五月十四日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2012－031

浙江银轮机械股份有限公司

关于《2011年年度报告》更正及补充

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)刊载了《2011年年度报告》。经查上述公告中第八节董事会部分内容需更正并补充。现对相关内容予以更正及补充，具体情况如下：

第37页原：

3、毛利率变动情况

	2011年	2010年	2009年	本年比上年 增减幅度
销售毛利率	21.95%	26.81%	29.47%	2.66%

主营业务毛利率较上年同期减少4.86%，主要是由于原材料价格上涨、人工成本上涨的因素。

现修改为：

3、毛利率变动情况

	2011年	2010年	2009年	本年比上年 增减幅度
销售毛利率	21.95%	26.81%	29.47%	-4.86%

主营业务毛利率较上年同期减少4.86%，主要是由于原材料价格上涨、人工成本上涨的因素。

第42页原：

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期内支付货款所致。

现修改为：

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期内支付货款所致。

第44页原：

10．浙江银芝利汽车热交换系统有限公司，公司注册资本4500万元，公司占其注册资本的60%，主要从事设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。

截至2011年12月31日，该公司总资产为2609.52 万元，净资产为2250.31 万元；2010年度净利润为-417.72 万元。

现修改为：

10．浙江银芝利汽车热交换系统有限公司，公司注册资本4500万元，公司占其注册资本的60%，主要从事设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。

截至2011年12月31日，该公司总资产为2609.52 万元，净资产为2250.31 万元；2011年度净利润为-417.72 万元。

对第48页“四、公司投资情况”中的“（一）募集资金投资情况”表格“项目达到预定可使用状态日期”项下补充了日期。

募集资金总额			45,467.00			本年度投入募集资金总额				6,384.02
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				6,384.02
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目	否	12,800.00	12,800.00	1,372.16	1,372.16		10.72%	2013年6月	0.00		不适用	否
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目	否	10,950.00	10,950.00	1,099.23	1,099.23		10.04%	2013年12月	0.00		不适用	否
山东生产基地建设项目	否	25,100.00	25,100.00	3,912.63	3,912.63		15.59%	2013年6月	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,850.00	48,850.00	6,384.02	6,384.02		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	48,850.00	48,850.00	6,384.02	6,384.02		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2011年11月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用5,694.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于2011年11月补充流动资金金额10,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

因工作人员疏漏，未根据“证监会公告[2011]41号”的规定在董事会报告中增加内幕信息知情人管理制度建立健全执行情况，现对第53页增加了“九、内幕信息知情人管理制度建立健全执行情况 ”的描述。

九、内幕信息知情人管理制度建立健全执行情况

公司董事会于2010年4月制订了《内幕信息及知情人管理制度》。2012年4月公司董事会根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《中小企业板信息披露业务备忘录第24号内幕信息知情人报备相关事项》要求，对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订完善。

报告期内，公司严格按照有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前各环节所有内幕信息知情人名单。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司对内幕信息知情人管理规范，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规利用内部信息买卖公司股票情况。公司《内幕信息及知情人管理制度》执行情况较好。

更正后的《2011年年度报告》已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)上披露，敬请投资者查询。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二○一二年五月十四日