证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-027

深圳万润科技股份有限公司

关于网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通数量为440万股；

2、本次限售股份可上市流通日为2012年5月17日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]73号文核准,深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股股票2,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售 440万股,网上发行 1,760万股,发行价格为12.00元/股。网下配售发行结果已刊登在2012年2月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。经深圳证券交易所深证上[2012]31号文同意,公司首次公开发行人民币普通股股票已于2012年2月17日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定 ,网下配售的股票自公司公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年2月17日起,锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满,该部分股票将于2012年5月17日起开始上市流通。

本次网下配售发行的440万股股票上市流通后,公司股本结构变动如下:

   单位:万股

股份性质	本次股份变动前	本次股份变动增加	本次股份变动减少	本次股份变动后
一、限售流通股	7,040	-	440	6,600
1、网下配售股	440	-	440	-
2、首发前限售股	6,600	-	-	6,600
二、无限售流通股	1,760	440	-	2,200
三、总股本	8,800	-	-	8,800

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月十四日