2011年度股东大会决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：2012-28
中国建筑股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1. 召 集 人：中国建筑股份有限公司第一届董事会
2. 会议时间：2012年5月11日（星期五）上午9:30-11:30
3. 会议地点：北京市海淀区首体南路6号新世纪日航饭店2层中华厅
4. 主 持 人：董事长易军先生
5. 表决方式：现场投票
本次股东大会会议通知已于2012年4月20日以公告的形式发布，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共39名，代表所持表决权股份19,069,432,212股，占公司总股本的63.5648%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案共12项，均为普通决议案。会议采取现场书面记名投票的表决方式，审议并通过如下议案：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1 | 中国建筑股份有限公司2011年度 董事会工作报告 | 19,069,432,212 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 中国建筑股份有限公司2011年度 独立董事工作报告 | 19,069,432,212 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 中国建筑股份有限公司2011年度 监事会工作报告 | 19,069,432,212 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 中国建筑股份有限公司2011年度 财务决算报告 | 19,069,432,212 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 中国建筑股份有限公司2011年度 利润分配方案 | 19,068,466,212 | 99.9949% | 966,000 | 0.0051% | 0 | 0% |
| 6 | 中国建筑股份有限公司2011年度 报告 | 19,069,432,212 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 中国建筑股份有限公司2012年度 财务预算报告 | 19,069,409,212 | 99.9999% | 0 | 0% | 23,000 | 0.0001% |
| 8 | 中国建筑股份有限公司2012年度 投资预算报告 | 19,069,409,212 | 99.9999% | 0 | 0% | 23,000 | 0.0001% |
| 9 | 关于聘请中国建筑股份有限公司2012年度财务审计会计师事务所的议案 | 19,069,422,212 | 99.9999% | 10,000 | 0.0001% | 0 | 0% |
| 10 | 关于聘请中国建筑股份有限公司2012年度内部控制审计机构的议案 | 19,069,422,212 | 99.9999% | 10,000 | 0.0001% | 0 | 0% |
| 11 | 中国建筑股份有限公司2012年度 日常关联交易预案 | 19,069,432,212 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | 中国建筑股份有限公司为子公司 项目贷款提供信用担保的议案 | 19,069,432,212 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% |
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市大成律师事务所于绪刚律师、简映律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2011年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1. 中国建筑股份有限公司2011年度股东大会决议
2. 北京市大成律师事务所出具的关于中国建筑股份有限公司2011年度股东大会法律意见书
敬请投资者关注。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年五月十一日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2012-29
中国建筑股份有限公司
2012年1-4月经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2012年1-4月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
| 序号 | 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
| 1 | 新签合同额（亿元RMB） | 2,673 | 7.3% |
| 2 | 施工面积（万m2） | 46,143 | 24.7% |
| 3 | 新开工面积（万m2） | 5,553 | -4.6% |
| 4 | 竣工面积（万m2） | 757 | 0.0% |
二、地产业务情况
| 序号 | 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
| 1 | 销售额（亿元RMB） | 326 | 22.1% |
| 2 | 销售面积（万m2） | 245 | 17.2% |
| 3 | 期末土地储备（万m2） | 6,469 | |
| 4 | 新购置土地储备（万m2） | 275 | |
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一二年五月十一日