证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2012-012

北京华联综合超市股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012年5月15日（星期二）上午10:00

2、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	369,111,836
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.44

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人：本公司董事会

7、主持人：董事长彭小海

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李春生出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《公司2011年年度报告》及其摘要	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
2	《公司2011年度董事会工作报告》	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
3	《公司2011年度监事会工作报告》	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
4	《公司2011年度财务决算报告》	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
5	《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
6	《关于续聘公司年度审计机构的议案》	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
7	《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》	171,366,885	100.00	0	0	0	0	是
8	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
9	《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》	171,366,885	100.00	0	0	0	0	是

10	《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》	171,366,885	100.00	0	0	0	0	是
11	《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》	171,366,885	100.00	0	0	0	0	是
12	《关于改选公司董事的议案》
	12.1选举王忠华先生为公司第四届董事会董事	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
13	《关于改选公司监事的议案》
	13.1选举尹永庆先生为公司第四届监事会监事	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是
14	《关于修改公司章程的议案》	369,111,836	100.00	0	0	0	0	是

上述第7、9、10、11项议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李丽萍、王昱

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2012年5月16日

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2012－013

北京华联综合超市股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年5月4日以书面方式发出通知，于2012年5月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）。应出席监事3人，实到3人，会议由半数以上监事推举刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举刘瑞香为公司第四届监事会主席。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

2012年5月16日