证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2012-047

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于2011年年度股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1．成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

  2．本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

  3．本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年年度股东大会于2012年5月15日9：30时在四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长补建先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计7人，代表股份7112万股，占公司股份总数的40.08%。公司部分董事、监事、高管、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  同意公司《2011年度董事会工作报告》。

  2011年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、王治安分别在本次股东大会上述职。

  《2011年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》全文第九节。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  同意公司《2011年度监事会工作报告》。

  《2011年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》全文第十节。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  3、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  同意公司《2011年年度报告及摘要》。

  《2011年年度报告》全文登载于2012年4月24日巨潮资讯网上，《2011年年度报告摘要》登载于2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  同意公司《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  5、审议通过了《2011年度权益分配方案》

  同意公司2011年度权益分配方案。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  6、审议通过了《2012年度财务预算报告》

  同意公司《2012年度财务预算报告》。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

  同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

  《2011年度内部控制自我评价报告》登载于2012年4月24日巨潮资讯网上。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  8、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  同意公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《2011年度内部控制自我评价报告》登载于2012年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  9、审议通过了《关于2012年度银行综合授信的议案》

  同意公司2012年度向银行一次性或多次申请人民币总额4亿元以下的融资，并同意授权公司董事会决定最高额度以内且单笔不超过2亿元的融资事项，包括但不限于决定融资的次数及每次融资的数额、拟定及签署融资抵押协议等，同意授权公司法定代表人补建代表公司签署各种相关法律文书。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  10、审议通过了《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期1年。

  表决结果：7112万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次会议并对所审议的议案有表决权股东所持有表决权股份的100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规以及《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、成都三泰电子实业股份有限公司2011年年度股东大会决议

  2、北京市国枫凯文律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一二年五月十五日