证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2012-024

  四川东材科技集团股份有限公司

  有限售条件流通股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

· 本次有限售条件流通股可上市流通数量：157,073,400股

· 本次有限售条件流通股可上市流通日期：2012年5月21日

（星期一）

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东材科技”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，并于2011年5月20日在上海证券交易所上市交易（以下简称“首次公开发行”）。首次公开发行完成后，公司股份总数为30,788万股，除网上发行的6,400万股已于2011年5月20日上市交易外，其余24,388万股为有限售条件的股份。在该等股份中，网下发行的1,600万股已于2011 年 8 月23日上市流通，剩余的有限售条件股份为22,788万股（以下简称“剩余限售股”）。

经2012年4月17日召开的公司2011年年度股东大会批准，公司以首次公开发行后的总股本30,788万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，剩余限售股转增完成后变更为45,576万股。

公司首次公开发行前，公司发起人股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

1、实际控制人凤翔、冼燃、戴耀花、李学银承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人间接持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购其本人间接持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份。

2、公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购该公司持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

3、公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司及其实际控制人袁志敏承诺：自东材科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该公司（其本人间接）持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购该公司（其本人间接）持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

4、在公司担任董事、高管职务的自然人股东于少波、唐安斌、尹胜承诺：自东材科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

5、公司其他股东熊海涛、熊玲瑶、刘照林、罗洋、李刚、罗春明、黄翼、何琪、魏梅兰、文纪元、陈长彦、任为国、罗中震、严翔均承诺：自东材科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份，也不由东材科技回购其本人持有的东材科技公开发行股票前已发行的股份；

截至本公告日，以上承诺均得到严格履行。

二、本次有限售条件流通股的上市流通安排

根据上述第3条、第5条承诺，公司本次有157,073,400股有限售条件流通股份将于2012 年5 月21 日在上海证券交易所上市流通，占公司股份总数的25.51%。本次限售股流通完成后，公司限售流通股的变化情况如下：

序号	限售流通股持有人	本次流通前 限售股份数量	本次上市 流通数量	本次流通后 限售股份数量
1	广州高金技术产业集团有限公司	232,437,600	0	232,437,600
2	广州诚信创业投资有限公司	53,883,360	53,883,360	0
3	于少波	31,903,200	0	31,903,200
4	熊海涛	21,876,480	21,876,480	0
5	熊玲瑶	20,964,960	20,964,960	0
6	唐安斌	19,204,200	0	19,204,200
7	尹胜	15,141,600	0	15,141,600
8	刘照林	14,938,560	14,938,560	0
9	罗 洋	13,217,040	13,217,040	0
10	李 刚	9,115,200	9,115,200	0
11	罗春明	9,115,200	9,115,200	0
12	黄 翼	6,750,000	6,750,000	0
13	何 琪	4,557,600	4,557,600	0
14	魏梅兰	1,350,000	1,350,000	0
15	文纪元	360,000	360,000	0
16	陈长彦	360,000	360,000	0
17	任为国	270,000	270,000	0
18	罗中震	180,000	180,000	0
19	严 翔	135,000	135,000	0
合计		455,760,000	157,073,400	298,686,600

三、本次有限售条件流通股上市后公司股份变动情况

本次限售股流通完成后，公司股份变动情况如下：单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动数量		本次变动后
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件流通股	455,760,000	74.02%	-157,073,400	-25.51%	298,686,600	48.51%
1、 境内非国有 法人持股	286,320,960	46.50%	-53,883,360	-8.75%	232,437,600	37.75%
2、 境内自然人 持股	169,439,040	27.52%	-103,190,040	-16.76%	66,249,000	10.76%
二、无限售条件 流通股	160,000,000	25.98%	157,073,400	25.51%	317,073,400	51.49%
三、股份总数	615,760,000	100.00%			615,760,000	100.00%

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012年5月15日