证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2012－022

  海宁中国皮革城股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开的情况：

  1、召开时间：2012年5月15日上午9：00

  2、召开地点：海宁皮都锦江大酒店5楼会议室

  3、召集人：公司第二届董事会

  4、召开方式：现场记名投票

  5、主持人：董事长任有法先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共35人，持有公司有表决权股份数396,986,612股，占公司股份总数的70.89%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  经与会股东与股东授权代表以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （二）审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （三）审议通过了《关于2011年度年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （四）审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （五）审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （六）审议通过了《关于2012年度财务预算报告的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （七）审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  （九）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

  表决结果：同意股份396,986,612股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

  上述议案均为普通决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  四、独立董事作年度述职报告情况

  受公司全体独立董事的委托，史习民先生代表公司独立董事向大会作了《独立董事年度述职报告》，就2011年的工作情况向股东及股东代表作了简要汇报。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师姓名：李波、徐海霞

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  六、备查文件：

  1、海宁中国皮革城股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  海宁中国皮革城股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月16日