证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2012-014号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议召开前未有补充提案。

  一、 会议召开和出席情况

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月16日上午9:30在公司309会议室召开，会议通知已于2012年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。

  股东和股东代理人出席会议情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计1人，代表股份共计61,881,000股，占公司总股本的22.20%。

  公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  会议由公司董事长王柏华先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 提案审议情况

  与会股东(股东代表)经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

  1、关于王茂昌先生辞去公司董事的议案

  表决结果：同意票61,881,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、关于增补王洪添先生为公司董事的议案

  表决结果：同意票61,881,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、 律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2012年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2012年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、北京市君致律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

  特此公告。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日

  股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2012-015号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年5月16日以现场方式召开，会议通知于2012年5月14日以电子邮件、电话或者传真方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过认真审议，以现场举手表决方式一致通过了以下议案：

  1、关于调整董事会战略委员会委员的议案

  调整后的第六届董事会战略委员会委员如下：

  主任委员：王柏华；其他委员：李玉春、李华忠。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  2、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  调整后的第六届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

  主任委员：李玉春；其他委员：李华忠、王静莲。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  3、关于调整董事会审计委员会委员的议案

  调整后的第六届董事会审计委员会委员如下：

  主任委员：李华忠；其他委员：李玉春、王洪添。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  4、关于聘任王洪添先生为公司首席执行官的议案

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  王洪添先生个人简历如下：

  王洪添：男，1972年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司总经理助理，本公司总经理助理、技术总监，本公司项目管理部经理，本公司副总经理；现为本公司总经理。

  特此公告。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  2012年05月16日