保荐机构(主承销商)：

  烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“发行人”、“东诚生化”)于2012年5月15日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“东诚生化”A股1,890万股，保荐机构(主承销商)民生证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，结果如下：

  本次网上定价发行有效申购户数为157,501户，有效申购股数为1,457,714,500股，配号总数为2,915,429个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000002915429。本次网上定价发行的中签率为1.2965501818%，超额认购倍数为77倍。

  保荐机构(主承销商)与发行人定于2012年5月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

  发行人： 烟台东诚生化股份有限公司

  保荐机构(主承销商)： 民生证券有限责任公司

  2012年5月17日