证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2012-027
鲁西化工集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2012 年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
2、召开时间:2012年5月16日上午9:00
3、召开地点:公司二楼会议室
4、召开方式:现场投票方式
5、召 集 人:公司董事会
6、主 持 人:董事、总经理焦延滨先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
8、会议的出席情况
会议出席情况:出席会议的股东及股东代理人共21人,代表股份446,275,343股,占公司有表决权股份总数的30.47%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决审议的方式通过了下列议案:
1、审议通过了《2011年董事会工作报告》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
2、审议通过了《2011年监事会工作报告》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
3、审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
4、审议通过了《2011年年度财务决算报告》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
5、审议通过了《2011年年度利润分配的议案》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
7、审议通过了《关于向银行申请2012年度授信额度的议案》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
8、审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》;
表决结果:共收到有效表决票1,089,835股,同意票1,089,835股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。关联股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司在表决时进行了回避。
9、审议通过了《关于2012年为全资子公司提供担保的议案》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
10、审议通过了《对外担保制度》;
表决结果:共收到有效表决票446,275,343股,同意票446,275,343 股,占表决总数的100%;反对票0股,弃权票0股。
三、律师出具的法律意见:
1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所
2、律师姓名:邢建枢 李汝刚
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十六日