2011年度股东大会决议公告
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 公告编号：临2012-009
山东鲁抗医药股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 主要内容提示：
（一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
（二）本次股东大会召开前没有补充提案提交表决的情况；
（三）本次股东大会的全部议案已获大会审议通过。
二、会议召开和出席情况：
山东鲁抗医药股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月16日上午9时在公司驻地经营大楼1201会议室召开。出席会议的股东或股东委托代理人共计7人，所代表有表决权股份合计为201,244,652股，占公司股份总数比例为34.60%。公司董事、监事、高级管理人员和聘请律师列席了本次会议。会议由董事长高祥友先生主持，本次会议的召开是符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
三、会议议案审议情况：
经与会股东或股东代理人审议并采用记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）《公司2011年度董事会工作报告》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（二）《公司2011年度监事会工作报告》。同意股数为201,244,652 股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（三）《2011年度独立董事述职报告》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（四）《公司2011年度财务决算报告》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（五）《公司2012年财务预算报告》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（六）《公司2011年度利润分配方案》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（七）《公司2011年年度报告》及其《摘要》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（八）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（九）《关于修改公司章程部分条款的议案》。同意股数为201,244,652股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
（十）采取累积投票办法通过了《关于公司七届董事会换届选举的议案》。选举高祥友、丛克春、劳力、郑世伟、谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平为第七届董事会董事，其中：张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平为第七届董事会独立董事。本届董事会自本次股东大会通过之日起任期三年。
1、同意高祥友的投票数为201,244,652票，当选；
2、同意丛克春的投票数为201,244,652票，当选；
3、同意劳力的投票数为201,244,652票，当选；
4、同意郑世伟的投票数为201,244,652 票，当选；
5、同意谢孔标的投票数为201,244,652 票，当选；
6、同意刘松强的投票数为 201,244,652票，当选；
7、同意张杰的投票数为 201,244,652票，当选；
8、同意宋爱刚的投票数为201,244,652 票，当选；
9、同意张鹤镛的投票数为201,244,652 票，当选；
10、同意吴维库的投票数为 201,244,652票，当选；
11、同意张玉明的投票数为 201,244,652票，当选；
12、同意周建平的投票数为 201,244,652票，当选。
（十一）采取累积投票办法通过了《关于公司七届监事会换届选举的议案》。选举颜骏廷、张长标、董建德为第七届监事会非职工代表监事。另外，崔晓辉、李子勇作为公司职工代表监事，已由2012年5月9日召开的职工代表大会选举直接进入公司第七届监事会。本届监事会自本次股东大会通过之日起任期三年。
1、同意颜骏廷的投票数为 201,244,652票，当选；
2、同意张长标的投票数为201,244,652票，当选；
3、同意董建德的投票数为201,244,652票，当选。
以上议案相关内容请详见2012年4月16日公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。
四、律师见证情况
本次股东大会，由北京市通商律师事务所潘兴高律师见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）山东鲁抗医药股份有限公司2011年度股东大会决议；
（二）北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○一二年五月十七日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2012-010
山东鲁抗医药股份有限公司
七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第一次会议于2012年5月16日在公司经营大楼804会议室召开，会议应到董事12人，实到董事9人。董事劳力、郑世伟、独立董事张鹤镛因故未参加会议，分别委托董事高祥友、独立董事吴维库代为出席行使表决权。会议由高祥友先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经与会董事审议采用投票表决的方式通过了如下决议：
一、选举高祥友先生为公司董事长。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
二、同意聘任高祥友先生为公司总经理。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
三、同意聘任谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张雪岩、赵伟分别担任公司副总经理；聘任李红女士为公司财务负责人（财务总监）。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
四、同意聘任田立新先生为公司董事会秘书。
收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。
以上人员中，高祥友先生、谢孔标先生、刘松强先生、张杰先生、宋爱刚先生五人的简历详见2012年4月16日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的董事会公告；其他高级管理人员简历参见附件。
五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：
战略发展委员会由五人组成：主任委员高祥友，委员：张鹤镛、周建平、谢孔标、宋爱刚 ；
薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员张鹤镛，委员：高祥友、张玉明；
审计委员会由三人组成：主任委员张玉明，委员：吴维库、刘松强；
提名委员会由三人组成：主任委员吴维库，委员：周建平、张杰 。
同意12票，反对0 票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○一二年 五 月十七 日
附件：
个人简历
张雪岩：女，49 岁，大学学历，高级工程师。1986 年7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发部项目组副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂长，本公司鲁原分公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。
赵伟：男，42岁，大学学历，高级工程师。1994年7 月参加工作。历任本公司110 车间副主任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理
李红：女，57岁大学学历，高级会计师。历任华鲁恒升集团财务处长、副总经理、财务负责人等职，2003年至2010年12月任山东华鲁恒升化工股份有限公司财务负责人兼财务部部长。现拟任本公司财务负责人（财务总监）。
田立新：男，45岁，大学学历，经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业）。本公司董事会秘书兼证券部经理、董秘处处长，现任本公司董事会秘书兼投资部经理。
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2012-011
山东鲁抗医药股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司七届监事会第一次会议于2012年5月16日上午11：30分在公司驻地召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由颜骏廷先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和本公司《章程》的规定。
会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：
选举颜骏廷先生为公司监事会主席。
收到总有效票数5票，同意5票，反对0 票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○一二年五月十七日