孚日集团股份有限公司<BR/>第四届董事会第七次会议决议公告

孚日集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

2012-05-17 来源：上海证券报

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临2012-013

孚日集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于2012年5月6日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年5月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于信息披露问题的整改报告》。

《孚日集团股份有限公司关于信息披露问题的整改报告》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2012年5月16日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临2012-014

孚日集团股份有限公司

关于信息披露问题的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年4月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对孚日集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第49号），该监管函指出公司于2012年4月17日披露计提资产减值准备公告，因太阳能电池及组件产品的销售价格持续下跌，公司持股6.4%的德国博世太阳能公司在2011年度亏损严重，公司对长期股权投资——博世太阳能计提减值准备5,499.92万元，计入2011年度，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%，但公司没有在2012年2月底前履行审批程序及信息披露义务。公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第11.11.2条和《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的相关规定。公司对上述监管函所提及的问题高度重视，立即向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，并针对出现的问题进行整改。现将整改措施报告如下：

一、严格自查，组织人员认真学习规章制度，杜绝此类问题的再次发生组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，并据此核查工作实践中存在的问题隐患。

二、进一步加强信息披露制度的申报审核程序，在对工作流程中发现的问题进行分析后，对信息披露制度进行了细化研究，制定出相应的操作细则，进一步加强对信息披露公告文件的草拟、校对、审核、通报、发布流程的管理，有助于从流程上杜绝错误的发生。

经过本次整改，公司对信息披露的相关制度进行了认真、深入的学习和领会，对公司进一步规范三会运作、强化信息披露工作起到了重要的指导和推动作用，增强了公司全体董事、监事、高级管理人员及有关人员的规范运作意识。公司将以此为契机，深刻反思，吸取教训，杜绝此类事情的再次发生。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2012年5月16日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临2012-015

孚日集团股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会现场会议于2012年5月16日上午9点在公司多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共51名，代表有表决权的股份数为446,064,268股，占公司股份总数的47.53%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

1、《二○一一年度董事会工作报告》