2011年年度股东大会决议公告
证券代码:600630 证券简称:龙头股份 编号:临2012-009
上海龙头(集团)股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况。
二、会议召开和出席情况
上海龙头(集团)股份有限公司第二十七次股东大会暨2011年年度股东大会于2012年5月16日下午1时30分在上海市制造局路584号D座会议中心会议厅召开。参加表决的股东和股东授权代理人共45人,共持有代表公司130,468,879股有表决权股份,占公司股份总数的30.7086%。
三、议案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案:
1、2011 年年度董事会工作报告
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,192,760 | 0 | 276,119 | 99.7884% |
2、2011年年度监事会工作报告
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,192,760 | 0 | 276,119 | 99.7884% |
3、2011 年年度独立董事工作报告
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,192,760 | 0 | 276,119 | 99.7884% |
4、2011年财务决算及2012 年财务预算报告
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,192,760 | 0 | 276,119 | 99.7884% |
5、2011 年年度利润分配方案
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,148,060 | 44,700 | 276,119 | 99.7541% |
6、2011 年年报及年报摘要
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,192,760 | 0 | 276,119 | 99.7884% |
7、关于2012 年为全资子公司提供担保的议案
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,192,760 | 0 | 276,119 | 99.7884% |
8、关于续聘2012 年度会计师事务所的议案
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 130,468,879 | 130,192,760 | 0 | 276,119 | 99.7884% |
9、关于2012 年年度日常关联交易的议案
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 2,657,682 | 2,381,563 | 0 | 276,119 | 89.6105% |
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证,其结论意见为:公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定,符合公司现行的《公司章程》的规定;出席股东大会人员与召集人资格合法有效;股东大会提案的提案人及提案程序合法有效;股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
(一) 2011年年度股东大会决议;
(二)法律意见书;
特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2012年5月16日