证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2011－018

  太原化工股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案情况

  ·本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  太原化工股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月16日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8名，代表股份数264,563,380股，占公司总股本的51.43%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了公司2011年年报及摘要的说明议案

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了公司2011年度利润分配的预案

  经天健正信会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度归属于母公司所有者的净利润34,617,682.83元，加上年初未分配利润-249,962,713.64元，2011年度可供分配的利润为-215,345,030.81元。本期提取专项储备资金6,290,017.16元(安全生产费用),本期使用7,476,809.60元，结余63,573.35元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

  由于公司2011年度可供分配的利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了公司2012年度日常关联交易的议案

  公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。2012年度日常关联交易总额：销售41600万元；采购8200万元。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  表决情况：同意3,155,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避表决）

  7、审议通过了2011年度独立董事述职报告

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了关于设立独资子公司山西华旭物流有限公司的议案

  根据公司转型发展需要，设立全资子公司山西华旭物流有限公司（待工商核准）。公司注册资本10000万元，以现金投入，通过自有资金解决。注册地址：太原市义井街20号；公司经营范围：主要经营化工、建材、商品混凝土贸易、公路运输、铁路运输、配货及仓储等。

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了关于设立控股子公司山西华烨投资开发有限公司的议案

  根据公司转型发展需要，设立控股子公司山西华烨投资开发有限公司（待工商核准）。公司注册资本10000万元；注册地址：太原市义井街20号；公司经营范围：对土地进行一级开发、投资管理。

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了关于向独资子公司工程建设有限公司增加注册资本金的议案

  根据公司转型发展需要，决定向该公司增加注册资本金8000万元，使该公司注册资本金增加到10000万元，以达到企业资质升级扩大承揽工程的要求。

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过了关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案

  公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用60万元。

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  12、审议通过了关于为太原煤气化股份有限公司渤海银行太原分行20000万元授信提供担保的议案

  公司为其在渤海银行太原分行20000万元授信提供担保，担保期限一年。（详见上海交易所指定网址及《上海证券报》《中国证券报》公司公告临2012-014公告）

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  13、审议通过了关于选举程彦斌先生为本公司第四届董事会董事的议案

  程彦斌先生，累积权数264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  14、审议通过了关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案

  详见上海交易所指定网址及《上海证券报》《中国证券报》公司公告临2012-006公告

  表决情况：同意264,563,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议；

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  二0一二年五月十六日