证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012--17

  大唐国际发电股份有限公司

  2011年度股东周年大会补充通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2012年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开2011年度股东周年大会的公告》。

近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

鉴于《关于为河北大唐国际唐山热电有限责任公司融资提供担保的议案》已经公司七届二十四次董事会审议通过，建议作为临时添加议案内容，提交公司2011年度股东周年大会进行审议，列入议案6“审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》”内。

“关于为河北大唐国际唐山热电有限责任公司融资提供担保事项” 的主要内容：公司拟为控股子公司河北大唐国际唐山热电有限责任公司（“唐山热电公司”）融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币8000万元。因唐山热电公司的资产负债率超过70%，根据上市规则，该担保事项需提交股东大会审议批准。

有关本次担保详情，请参阅公司2012年5月12日发布的公告。

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2011年度股东周年大会将增加审议上述临时提案内容。本次股东周年大会其他审议事项不变。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2012年5月16日

附件1：大唐国际发电股份有限公司经修订的2011年度股东周年大会授权委托书

附件1

大唐国际发电股份有限公司

经修订的2011年度股东周年大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2012年6月6日召开的大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《2011年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2011年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2011年度财务决算报告》
4、审议并批准《2011年度利润分配方案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》	-----	-----	-----
（1）为云冈电力公司提供担保
（2）为宝昌电力公司提供担保
（3）为唐山热电公司提供担保
7、审议并批准《关于为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》
8、审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》
9、审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》
10、审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应煤炭的议案》
特别决议案
11、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2012年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。