证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2012－010
上海申通地铁股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2012年5月16日上午9:00。
（二）会议召开地点：上海市吴中路39号（新概念大厦2楼演示厅）。
（三）召开方式：现场方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长俞光耀先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共40人，代表股份305,171,640股，占公司总股本的63.936%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所相关人员出席了本次股东大会。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议公司“2011年度董事会工作报告”
参加表决的股数为：305,171,640(三亿零五百一十七万一千六百四十)股，意见如下：
同意：305,153,226(三亿零五百一十五万三千二百二十六)股
占99.9940%
反对：14(十四)股
占0.0000%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0060%
二、审议公司“2011年度监事会工作报告”
参加表决的股数为：305,171,640(三亿零五百一十七万一千六百四十)股，意见如下：
同意：305,153,226(三亿零五百一十五万三千二百二十六)股
占99.9940%
反对：14(十四)股
占0.0000%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0060%
三、审议公司“2011年年度报告”及 “2011年年度报告摘要”
参加表决的股数为：305,171,640(三亿零五百一十七万一千六百四十)股，意见如下：
同意：305,153,226(三亿零五百一十五万三千二百二十六)股
占99.9940%
反对：14(十四)股
占0.0000%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0060%
四、审议公司“2011年度财务决算报告”
参加表决的股数为：305,171,640(三亿零五百一十七万一千六百四十)股，意见如下：
同意：305,153,226(三亿零五百一十五万三千二百二十六)股
占99.9940%
反对：14(十四)股
占0.0000%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0060%
五、审议公司“2011年度利润分配预案”
参加表决的股数为：305,171,640(三亿零五百一十七万一千六百四十)股，意见如下：
同意：305,153,226(三亿零五百一十五万三千二百二十六)股
占99.9940%
反对：14(十四)股
占0.0000%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0060%
六、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”
参加表决的股数为：305,171,640(三亿零五百一十七万一千六百四十)股，意见如下：
同意：305,153,226(三亿零五百一十五万三千二百二十六)股
占99.9940%
反对：14(十四)股
占0.0000%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0060%
七、审议公司“2011年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
参加表决的股数为：26,227,841(二千六百二十二万七千八百四十一)股，意见如下：
同意：26,209,427(二千六百二十万九千四百二十七)股
占99.9298%
反对：14(十四)股
占0.0001%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0701%
八、审议公司“关于调整资产使用费的议案”
参加表决的股数为：26,227,841(二千六百二十二万七千八百四十一)股，意见如下：
同意：26,209,427(二千六百二十万九千四百二十七)股
占99.9298%
反对：14(十四)股
占0.0001%
弃权：18,400(一万八千四百)股
占0.0701%
五、律师见证情况
公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、上海申通地铁股份有限公司2011年度股东大会材料。
2、上海申通地铁股份有限公司2011年年度报告。
3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2012年5月16日