证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-010号

  金陵饭店股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2012年5月17日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。

  经与会董事审议，会议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于设立南京金陵汇德物业服务有限公司的议案》。

  为完善公司旗下产业布局，拓展新的经营增长空间，创立“金陵物业服务”品牌，推进高端楼宇物业管理和运营服务，公司董事会决定设立“南京金陵汇德物业服务有限公司”（以下简称“金陵汇德公司”）。“金陵汇德公司”为公司全资拥有的一人有限责任公司，注册资本：200万元人民币；注册地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店423室；法定代表人：金美成；经营范围：物业管理、楼宇管理、物业租售代理、物业修缮、房屋租赁、商务咨询服务、商业服务、家政服务、洗衣服务、设备维修与保养、车辆运行与看护管理、车辆出租、清洁环卫管理、绿化及花木租售、绿化管理等（以工商部门核准的经营范围为准）。

  公司董事会任命金美成先生为金陵汇德公司董事长；周蕾女士、徐婷女士为金陵汇德公司董事；胡文进先生为金陵汇德公司监事。

  公司董事会授权公司经营层具体承办“金陵汇德公司”注册设立事项。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《南京金陵汇德物业服务有限公司章程》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  金陵饭店股份有限公司

  董事会

  2012年5月18日