2011年年度股东大会决议公告
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-018
冀中能源股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、是否提供网络投票：否
4、会议召开时间：2012年5月18日(星期五)上午9：00
5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长王社平先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东授权代表共计13人,代表股份1,646,066,631股，占公司有表决权总股份的71.17%；
2、公司董事、监事、董事会秘书；
3、见证律师。
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司2011年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意1,646,066,631股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（二）关于公司2011年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意1,646,066,631股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（三）关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意1,646,066,631股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（四）关于公司2011年度财务决算报告的议案
表决结果：同意1,646,066,631股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（五）关于公司2011年度利润分配预案的议案
表决结果：同意1,646,066,631股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（六）关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
表决结果：同意1,646,066,631股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（七）关于公司2012年度日常关联交易的议案
冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司回避了表决。
表决结果：同意686,957股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（八）关于修改公司章程的议案
表决结果：同意1,645,805,381股，占参加会议有表决权股份总数的99.9841%；反对0股，弃权261,250股，占参加会议有表决权股份总数的0.0159%。该议案获得了通过。
（九）关于调整公司独立董事津贴的议案
表决结果：同意1,646,066,631股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：姜翼凤 谢元勋
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2011年年度股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一二年五月十九日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：临2012-019
冀中能源股份有限公司
关于召开2011年度
业绩网上说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加强上市公司投资者关系管理，提高上市公司治理水平和透明度，中国证监会河北监管局定于5月23日下午15:00-17:30召开“河北辖区上市公司2011年度业绩网上集体说明会”，届时公司部分高级管理人员将参加本次活动，投资者可以登陆到“河北地区上市公司投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei）”参与本次说明会。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一二年五月十九日