证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-024

金安国纪科技股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况：

1、会议通知：

公司董事会于2012年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2011年度股东大会通知的公告》。

2、召开时间：2012 年 5月18日 上午 10:30

3、召开地点：上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆

4、召开方式：现场投票

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长韩涛先生

7、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、出席会议的股东及股东代表共计11人，其所持有表决权的股份总数为203,833,000 股，占公司有表决权股份总数的72.80%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师于珍、徐萍出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意203,701,100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权0股。

（二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意203,701,100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权0股。

（三）审议通过了《公司2011年财务决算报告》的议案。

表决结果：同意203,701,100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权0股。

（四）审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意203,701,100股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权0股。

（五）审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》的议案。

表决结果：同意189,001,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的92.72%；反对14,832,000股；弃权0股。

（六）审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意203,701,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的 99.94%；反对131,900股；弃权100股。

（七）审议通过《公司〈关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：同意203,701,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权100股。

（八）审议通过了《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案。

表决结果：同意203,701,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权100股。

（九）审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构》的议案。

表决结果：同意203,701,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权100股。

（十）审议通过《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意203,832,900股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.99%；反对0股；弃权100股。

（十一）审议通过《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》。

表决结果：同意203,701,000股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.94%；反对131,900股；弃权100股。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上做了2011年度述职报告，《2011年度独立董事述职报告》于2012年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京天元律师事务所律师于珍、徐萍出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《金安国纪科技股份有限公司2011年年度股东大会会议决议》

2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月十九日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-025

金安国纪科技股份有限公司

关于获得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	专利期限
发明	CTI600覆铜箔层压板的制造方法	ZL200810041976.8	2008年08月22日	二十年

上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权优势，保护公司先进的施工工艺。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会

二○一二年五月十九日