2011年度股东大会决议公告
证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2012-032
上海新时达电气股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示:本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开和出席情况:
上海新时达电气股份有限公司(以下简称公司)2011年度股东大会会议通知于2012年4月17日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。
会议于2012年5月18日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开;会议以现场会议方式召开;会议召集人为公司董事会;会议主持人为纪德法董事长。
出席本次会议的股东及代理人共26人,代表有表决权股份140,774,078股,占公司有表决权股份总数20680.5万股的68.0709%。
公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况:
1、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
表决结果:同意140,774,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
公司独立董事上官晓文、包起帆、张明玉向大会作2011年度独立董事述职报告。
2、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。
表决结果:同意140,774,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议并通过了《公司2011年度利润分配方案》。
表决结果:同意140,774,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》。
表决结果:同意140,774,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议并通过了《关于2012年度董事长津贴的议案》。
表决结果:同意62,648,213股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
在本项议案表决时,股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌回避表决。
6、审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》。
表决结果:同意140,774,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
表决结果:同意140,774,078股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
以上议案的具体内容详见2012年4月17日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:上海市广发律师事务所
2、律师姓名:陈洁、陈晓敏
3、结论性意见:本所认为,公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、上海新时达电气股份有限公司2011年度股东大会决议
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二〇一二年五月十九日