证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2012－27
新疆赛里木现代农业股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是无否决或修改提案的情况
●本次会议召开前无存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2012年5月18日上午：10:30时；
2.召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室；
3.召集人：本公司董事会；
4.主持人：何伟先生；
5.召开方式：现场投票方式；
6.出席会议的股东和代理人共3名，代表所持有表决权的股份总数151,777,697股，占公司总股本302,708,474股的50.14 %。
7.本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
8.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
三、 大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案并形成决议：
（一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《公司2011年度关联交易实际发生情况报告》
1.关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2.关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3.关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关
联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4.关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关
联交易；
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5.关于与农五师八十八团之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6.关于与农五师八十七团之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7.关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8.关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9.关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
10.关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
11.关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
12.关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
13.关于与农五师工程团之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
14.关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
15.关于与博州赛里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
16.关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
17.关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
18.关于与新疆新赛大平油脂科技有限公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
19.关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
20.关于与湖北澳星粮油工业有限公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
21.关于与农五师师直园艺公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
22.关于与农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《公司关于2011年度计提资产减值准备的议案》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过了《公司关于2011年度利润分配预案及资本公积金转增股
本预案》
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，新赛股份公司2011年度实现净利-281,014,917.68元，其中归属母公司的净利-240,533,086.32元，新赛母公司实现净利为-90,572,276.28 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，财务当年亏损的，不提取法定盈余公积金。公司本年亏损加上年末累计未分配利润83,331,010.43元，扣除本年度实施的9,314,106.88元的现金分配额后，本年度实际可供股东分配的净利润为 -16,555,372.73元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过了《公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易总金额的议案》
1.关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2.关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3.关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4.关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5.关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6.关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7.关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8.关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9.关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
10.关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为566,141股；该议案经表决，同意566,141股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过了《公司2012年度财务预算方案》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过了《公司2012年度流动资金借款及对子公司提供借款及担
保计划》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过了《公司关于续聘2012年度财务审计机构并确定其2011
年度报酬的议案》
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过了《公司关于增补董事的议案》
同意选举增补郭玉星先生为公司第四届董事会董事，任期同董事会届次；
议案表决结果：同意151,777,697股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2.律师姓名：赵旭东、常娜娜
3.律师的结论意见：公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2011年度股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2011年度股东大会法律意见书
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年5月19日