股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2012-012

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年5月18日下午2时30分

  网络投票时间：2012年5月18日上午9:30~11:30,13:00~15:00

  2、现场会议召开地点：广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长熊炜先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席情况：参加大会的股东及股东授权代表共36人，代表股份数98,308,689股，占公司股份总数的12.34%。其中：

  参加现场投票的股东及股东代表15人，代表股份数85,984,917股，占公司股份总数的10.79%。

  参加网络投票的股东21人，代表股份数12,323,772股，占公司股份总数的1.55%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  大会以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

  1、公司2011年度董事会工作报告。

  （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

  2、公司2011年度监事会工作报告。

  （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

  3、公司2011年度财务决算报告。

  （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

  4、公司2012年度财务预算报告。

  （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，68,413股反对，150,700股弃权）

  5、公司2011年度利润分配议案。

  根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2011年度母公司实现净利润 44,322,490.74元，提取盈余公积金4,432,249.07元，加上年初未分配利润282,152,721.13元，本年度实际可供分配利润为322,042,962.80元。

  公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  未分配利润资金的使用计划为补充美味鲜本部扩产及阳西生产基地投资项目所需资金。

  （97,960,076股同意，占参与表决权股份总数的99.65%，348,613股反对， 0股弃权）

  6、公司续聘会计师事务所的议案。

  公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用55万元（含差旅费）。

  （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，67,703股反对，151,410股弃权）

  7、公司2011年年度报告及年度报告摘要。

  （98,089,576股同意，占参与表决权股份总数的99.78%，67,703股反对，151,410股弃权）

  四、律师见证情况

  本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议

  2、律师法律意见书

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  2012年5月18日