证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-028

  宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2012年5月13日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年5月18日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于对北京应天阳光太阳能技术有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  为抓住新能源产业太阳能应用技术的市场机遇，同时也为了拓展公司产业布局，公司拟对新能源产业的太阳能应用技术进行投资。

  一、 投资概况

  鉴于北京应天阳光太阳能技术有限公司和陈应天拥有在开发太阳能应用方面的一系列核心技术，公司拟向北京应天阳光太阳能技术有限公司（以下简称“北京应天”）以现金增资1020万元，北京应天原股东拟以现金增资960万元，其中：陈应天以现金增资528万元，李杨以现金增资288万元，何云涛以现金增资96万元，白树伟以现金增资48万元。增资完成后，北京应天的注册资本增至2000万元，其中：公司出资人民币1020万元，占注册资本的51%；陈应天出资539万元，占注册资本的26.95%；李杨出资294万元，占注册资本的14.7%；何云涛出资98万元，占注册资本的4.9%；白树伟出资49万元，占注册资本的2.45% 。

  二、 投资标的基本情况

  名称：北京应天阳光太阳能技术有限公司

  营业执照注册号：110108013248057

  住所：北京市海淀区上地西路8号院1-4号楼3层4303

  法定代表人：陈应天

  注册资本：20万元人民币

  成立时间：2010年9月26日

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让（未取得行政许可的项目除外）

  北京应天截止2012年3月底总资产为 1,209,147.01元，净资产为-305,852.99元，2012年1-3月营业收入为0元，净利润为-80,385.70元。

  三、 投资目的

  结合目前太阳能行业发展的现状，公司拟充分发展和应用北京应天所拥有的在开发太阳能应用方面的一系列核心技术，逐步实现公司在新能源行业的产业布局。

  董事会授权管理层签署相关增资协议并办理工商变更等相关后续事宜。

  特此公告

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2012年5月18日