第六届董事会第二十九次会议决议公告
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2012-015
天地源股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2012年5月18日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于修订公司《章程》的议案；
公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，现对公司《章程》部分条款进行如下修订：
原第六条：公司注册资本为人民币72010.20万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修订为：第六条 公司注册资本为人民币864,122,521元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原第十九条：公司的股本结构为：股份总数为720,102,101股，其中普通股720,102,101股，无其他种类股。
修订为：第十九条 公司的股本结构为：股份总数为864,122,521股，其中普通股864,122,521股，无其他种类股。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
二、关于天津天地源置业投资有限公司股权收益权投资集合资金信托计划的议案；
根据经营发展需要，公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）合作，发起设立天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源”）股权收益权投资集合资金信托计划，发行计划如下：
1、发行方案
长安信托通过对外发行总规模为3亿元的集合资金信托，计划筹集信托资金3亿元。该资金将用于受让公司持有的天津天地源2亿股的股权收益权。
2、资金用途
该信托资金指定用于天津天地源“欧筑1898”项目开发建设。
3、信托计划期限和资金成本
信托计划分两期发行，期限为1.5年—2年，信托年化资金成本为13.5%。
4、担保方式
公司将持有的天津天地源2亿股权作为质押担保。
5、股权收益权回购安排
信托期满后公司将天津天地源2亿股股权收益权回购。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
三、关于聘任公司证券事务代表的议案。
聘任原学功先生为天地源股份有限公司证券事务代表。
简历：原学功，男，1975年出生，中共党员，研究生学历。曾在陕西省红旗电机厂、西安高科（集团）公司工作。曾任陕西省红旗电机厂团委书记，西安高科（集团）公司内控部业务主管，天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司常务副总经理。现任天地源股份有限公司董事会办公室主任。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一二年五月十九日