2011年度股东大会决议公告
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2012-013
武汉武商集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。
二、会议召开的情况
1. 召开时间： 2012年5月18日(星期五)上午10:00
2. 会议召开地点：武汉国际广场八楼4号会议室
3. 召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式
4. 召 集 人：武商集团董事会
5. 会议主持人：刘江超董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议股东（代理人）25人，代表股份29,217.1782万股，占公司有表决权总股份57.60%。。
会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：
1、《武商集团二O一一年度董事会工作报告》
同意292,171,782股，占出席会议股份总数的100%。
2、《武商集团二O一一年度监事会工作报告》
同意292,171,782股，占出席会议股份总数的100%。
3、《武商集团二O一一年度报告正文及摘要》
同意292,171,782股，占出席会议股份总数的100%。
4、《武商集团二O一一年度财务决算报告》
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止二O一一年十二月三十一日，公司实现营业总收入12,733,849,919.67元，较上年同期增长20.85 %；利润总额603,591,783.68元，实现净利润445,377,729.55元，其中：归属于母公司所有者的净利润331,290,428.07元，较上年同期增长12.87% ；年末总资产9,695,002,971.16元，较上年同期增长30% ；归属于母公司所有者净资产总额2,040,092,938.87元，较上年同期增长19.28%。
同意292,171,782股，占出席会议股份总数的100%。
5、《武商集团二O一一年度利润分配预案》
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，二Ｏ一一年度，公司合并报表实现净利润445,377,729.55元，归属于母公司股东的净利润为331,290,428.07元。
二Ｏ一一年度，母公司实现净利润188,770,992.31元，年初未分配利润为405,876,362.13元，可供分配利润为594,647,354.44元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计37,754,198.46元，二Ｏ一一年末累计未分配利润为556,893,155.98元。
鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败，且企业正处于新五年发展规划的起步年，发展项目资金需求大，为保证企业的可持续、稳定发展，经董事会研究，二Ｏ一一年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
同意167,925,612股，占出席会议股份总数的57.47%；
反对124,246,170股，占出席会议股份总数的42.53%。
6、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》
众环海华会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二O一一年度，众环海华会计师事务所有限公司为公司提供审计服务二十年。
经股东大会审议通过，续聘众环海华会计师事务所有限公司，并授权公司董事长确定其报酬事项。
同意292,171,782股，占出席会议股份总数的100%。
7、《关于兴建武商黄石购物中心的议案》
同意292,171,782股，占出席会议股份总数的100%。
8、《关于兴建武商仙桃购物中心的议案》
同意292,171,782股，占出席会议股份总数的100%。
第7项议案详见当日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网上公告；第8项议案详见2012年4月27日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮网上公告。
此外，独立董事在股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
2.律师姓名：张树勤、夏望峰律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。
六、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二O一一年度股东大会决议。
2、湖北大晟律师事务所关于《关于武汉武商集团股份有限公司二O一一年度股东大会的法律意见书》。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年五月十八日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2012-014
武汉武商集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据武商集团发展规划，经公司第六届十次董事会审议，通过了《关于兴建武商黄石购物中心的议案》。
黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸。东北临长江，与浠水县、蕲春县、武穴市隔江相望，北接鄂州市，西南与咸宁市、通山县为邻，东南与江西省武宁县、瑞昌县接壤。是湖北省第二个被国务院批准的沿江开放城市，是长江经济开发带的重要支点、武汉城市圈的副中心城市和鄂东区域经济龙头。
公司第六届十次董事会审议了《关于兴建武商黄石购物中心的议案》，以11票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。该项目经过公司2011年度股东大会通过。本投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
国内百货业未来的发展趋势，将以大型化、多功能、时尚化为主要发展方向。武商黄石购物中心项目位于武汉路与湖滨大道两条交通主干道之间，武汉路是黄石一条主要的商业街，交通十分便利，人流量较大，项目地块属于黄石市商业中心区域边缘，需通过对居民和单位的拆迁，从而获得开发空间。根据公司发展规划，公司将通过移植武商摩尔城现有的经营渠道、经营品类、经营管理模式，并结合当地实际，在黄石建设集购物、美食、休闲娱乐、多功能服务、多功能配套于一体的大型多功能购物中心。公司将充分利用丰富的供应商资源、先进的经营管理模式，以及优秀的管理团队，结合当地实际及消费需求，将武商黄石购物中心打造成黄石市经营面积大、商品品类全、物业设施好、购物环境优、功能配套齐的大型购物中心。
公司拟建设地上八层，地下三层，总面积约18万平方米的武商黄石购物中心。地下二、三楼停车场，地下一楼超级生活馆。该项目预计2012年开工建设，预计2014年底对外营业。
该项目总投资10.07亿元，其中建设投资估算为10.02亿元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次建设武商黄石购物中心，符合公司五年发展规划战略要求，继续做大做强主业，本项目拟通过内部调剂、自筹解决。本项目将对公司主业发展起到促进作用。
经测算，该项目完成后，第3年实现销售收入11亿元，营业收入9.45亿元，其中：百货营业收入7.23亿元，超市营业收入2.05亿元，计算期4-7年按10%递增，8-11年按8%递增，12-15年按5%递增。计算期该项目投资回收期9.50年（含建设期2年），财务内部收益率11.48%，内部收益率高于8%基准折现率。因此从财务角度分析本项目是可行的。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年五月十八日