证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2012—022

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《公司七届董事会2012年第三次临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况：

1、会议召开时间：

现场会议时间：2012年5月24日（星期四）下午1：30

网络投票时间：2012年5月24日（星期四）9：30－11：30、13：00－15：00

2、股权登记日：2012年5月17日

3、现场会议召开地点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司三楼会议室。

4、召集人：公司董事会

5、投票方式：

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止2012年5月17日（股权登记日）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议的议案：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告	否
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	是
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	是
3.1	发行股票的种类和面值	是
3.2	发行方式	是
3.3	发行对象及认购方式	是
3.4	发行股票数量	是
3.5	发行价格及定价原则	是
3.6	锁定期及上市安排	是
3.7	募集资金数量及用途	是
3.8	本次发行前的滚存利润安排	是
3.9	本次发行决议的有效期	是
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	是
5	关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案	是
6	关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	是
7	关于公司与康恩贝集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案	是
8	关于公司与胡季强签署附生效条件的股份认购协议的议案	是
9	关于公司与其他投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案	是
10	关于提请股东大会审议同意康恩贝集团有限公司和胡季强免予以要约收购方式增持公司股份的议案	是
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	是

上述议案具体内容详见公司2012年5月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会材料”。

三、参加现场会议登记方法：

1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书见附件2。

2、登记时间：2012年5月18日及2012年5月21日—5月23日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号公司董事会办公室

联系人：杨俊德、陈芳、王洁

电话：0571-87774710，87774828，87774827

传真：0571－87774709

邮政编码：310052

四、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：

社会公众股股东进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体程序见附件1。

五、其他事项：

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东及代理人的食宿及交通费自理。

特此公告

浙江康恩贝制药股份有限公司

   董 事 会

   2012年5月21日

附件1： 股东参加网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2、投票代码：738572；投票简称：康贝投票；议题数为19个

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以3.00元代表议案三，以3.01元代表议案三中的事项1，3.02元代表议案三中的事项2，以4.00元代表议案四，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议事项	申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案11的所有议案统一表决	99.00
1	关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告	1.00
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式	3.02

3.3	发行对象及认购方式	3.03
3.4	发行股票数量	3.04
3.5	发行价格及定价原则	3.05
3.6	锁定期及上市安排	3.06
3.7	募集资金数量及用途	3.07
3.8	本次发行前的滚存利润安排	3.08
3.9	本次发行决议的有效期	3.09
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	4.00
5	关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
6	关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	6.00
7	关于公司与康恩贝集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案	7.00
8	关于公司与胡季强签署附生效条件的股份认购协议的议案	8.00
9	关于公司与其他投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案	9.00
10	关于提请股东大会审议同意康恩贝集团有限公司和胡季强免予以要约收购方式增持公司股份的议案	10.00
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	11.00

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

5、投票示例

例如：如某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738572	买入	99元	1股

投资者对议案一《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738572	买入	1元	1股

投资者对议案三下所有子议案均投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738572	买入	3元	1股

投资者对议案三中的子议案即事项1《发行股票的种类和面值》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738572	买入	3.01元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6、投票注意事项

（1）若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

附件2： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.1	发行股票的种类和面值
3.2	发行方式
3.3	发行对象及认购方式
3.4	发行股票数量
3.5	发行价格及定价原则
3.6	锁定期及上市安排
3.7	募集资金数量及用途
3.8	本次发行前的滚存利润安排
3.9	本次发行决议的有效期
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5	关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案
6	关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
7	关于公司与康恩贝集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
8	关于公司与胡季强签署附生效条件的股份认购协议的议案
9	关于公司与其他投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案
10	关于提请股东大会审议同意康恩贝集团有限公司和胡季强免予以要约收购方式增持公司股份的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日